Seminare

Anti-Money-Laundering für Einsteiger - Basiswissen Geldwäscheprävention für Banken & Finanzinstitute

Seminar - FORUM Institut für Management GmbH

- Erscheinungsformen von GW & Terrorismusfinanzierung
- Organisationspflichten und Zuständigkeiten
- Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz
- Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
- Verdächtige Kunden und Konten - Was ist zu tun?
- Verdachtsmeldung erstatten/ Reporting an die neue FIU des Zolls
Das vom Gesetzgeber beschlossene Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie tritt am 01.01.2020 in Kraft
Termin Ort Preis*
16.03.2020 Frankfurt am Main 1.178,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Das Seminar soll Einsteigern einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und damit Bekämpfung der Geldwäsche & der Terrorismusfinanzierung geben. Nach dem Seminarbesuch kennen Sie Ziele und Methoden der Geldwäsche. Ausführlich und anhand von zahlreichen praktischen Beispielen werden Ihnen diese vermittelt. - Sie wissen, z. B. wann Sie eine Verdachtsmeldung abgeben sollten - oder auch nicht, da Sie dafür relevante Kriterien erarbeitet haben, die Ihnen die Entscheidung für oder gegen eine Meldung erleichtern sollen. Sie wissen, was Sie bei einer verdächtigen Transaktion zu tun haben, ob und wann diese ausgeführt werden kann oder abgelehnt werden muss. Sie kennen Ihre Pflichten im Kundenannahmeprozess und wissen, wie und wann Sie Kundendaten aktualisieren müssen und welche Dokumentationsanforderungen dahinter liegen und können somit hier sicher, effektiv und effizient agieren.
Seminarkennung:
FORUM
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