Seminare

Geldwäsche: Crashkurs Geldwäscheprävention

Seminar - S&P Unternehmerforum GmbH

Mit dem Seminar Geldwäsche: Crashkurs Geldwäscheprävention erlernen sie folgende Skills:

  • Risikoanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren
  • Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
  • Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform
Termin Ort Preis*
20.02.2020 München 821,10 €
20.02.2020 Frankfurt am Main 821,10 €
12.03.2020 Stuttgart 821,10 €
12.03.2020 Berlin 821,10 €
14.05.2020 Köln 821,10 €
14.05.2020 Leipzig 821,10 €
02.07.2020 Köln 821,10 €
02.07.2020 Stuttgart 821,10 €
27.08.2020 Leipzig 821,10 €
27.08.2020 Düsseldorf 821,10 €
10.09.2020 München 821,10 €
10.09.2020 Hamburg 821,10 €
01.10.2020 Frankfurt am Main 821,10 €

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*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
Dauer/zeitlicher Ablauf:
8
Zielgruppe:
  • Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
  • Leasing und Factoring-Gesellschaften, Geldwäsche-Beauftragte, Stv-Geldwäsche-Beauftragte Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
Seminarkennung:
L05
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