Seminare

Geldwäsche Strafrecht: Was muss ich als Geldwäsche Officer im Strafrecht beachten?

Webinar - S&P Unternehmerforum GmbH

Mit dem Seminar Geldwäsche Strafrecht: Was muss ich als Geldwäsche Officer im Strafrecht beachten? erlernen die Teilnehmer u.a. folgende Skills:

  • Neue Anforderungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?
Termin Ort Preis*
28.08.2020 auf Anfrage 702,10 €
28.08.2020 Düsseldorf 800,40 €
28.08.2020 Leipzig 800,40 €
11.09.2020 München 800,40 €
11.09.2020 Hamburg 800,40 €
11.09.2020 auf Anfrage 702,10 €
02.10.2020 Frankfurt am Main 800,40 €
02.10.2020 auf Anfrage 702,10 €
23.10.2020 Hamburg 800,40 €
23.10.2020 Berlin 800,40 €
23.10.2020 auf Anfrage 702,10 €
13.11.2020 Leipzig 800,40 €
13.11.2020 Düsseldorf 800,40 €
13.11.2020 auf Anfrage 702,10 €
20.11.2020 München 800,40 €
20.11.2020 Frankfurt am Main 800,40 €
20.11.2020 auf Anfrage 702,10 €
11.12.2020 Stuttgart 800,40 €
11.12.2020 München 800,40 €
11.12.2020 auf Anfrage 702,10 €

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*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Ihr Nutzen mit dem Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer online buchen:

  • Top vorbereitet:  Aufsichtsprüfung der Behörden + 5. EU Geldwäscherichtlinie
  • Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
  • 6.EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung


 
Ihr Vorsprung mit dem Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer online buchen:
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer online buchen:

+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

+ Umsetzungs-Fahrplan zur 5.EU Geldwäscherichtlinie

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

 

Programm zum Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer online buchen
Top vorbereitet: Aufsichtsprüfung der Behörden + 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie

  • Aktuelle Anforderungen und Auslegungen zum neuen Geldwäschegesetz
  • Prüfung des Risikomanagements nach §4 GwG - Auf was müssen Beauftragte und zuständiges Leitungsorgan zwingend achten?
  • Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte - OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
  • 55 Erwägungsgründe der 5. EU Geldwäscherichtlinie:
    • Erweiterter Kreis der Verpflichteten: Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
    • Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
    • Neuregelung der risikobasierten Überprüfung vorhandener Kunden (EG 24)
    • Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
    • Sorgfaltspflichten gegenüber Drittländern: Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)

  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen - Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
  • Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention


 

Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit der S&P Tool Box: 

+ S&P Check: Präventionsmaßnahmen - und Kontrollhandlungen

+ S&P Kontroll-Tool: Kontrollhandlungen als Geldwäschebeauftragter prüfungssichernachweisen

 

Programm zum Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer online buchen
Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

  • Zivilrecht - Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
  • Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
  • Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG
  • Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter
  • Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen
  • Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
  • Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
  • Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu beachten?
  • Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
  • Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft


 

Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit der S&P Tool Box: 

+ S&P Leitfaden Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

 
6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

  • 24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
  • Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
  • Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
  • EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren


 
Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte - Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer online buchen
Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

Dauer/zeitlicher Ablauf:
8 Stunden
Ziele/Bildungsabschluss:

Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer online buchen: Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet? Mit dem Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer - Produkt-Nr. L13 erlernen Sie folgende fachliche Skills:

  • Neue Anforderungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie
  • Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
  • Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?


 

Achtung - aktuelles OLG-Urteil: Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte vermeiden! Urteil des OLG Frankfurt erlässt 5 aktuelle Leitsätze zu den Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter. Einen Überblick zum Urteil des OLG Frankfurt finden Sie direkt in unserem Informationsblog „Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte bei Pflichtverletzung“.

 

Das Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

Zielgruppe:
  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG,
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
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