Seminare

Geldwäscheprävention: Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar

Seminar - S&P Unternehmerforum GmbH

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Termin Ort Preis*
auf Anfrage auf Anfrage 821,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
  • Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
  • Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
  • Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial- Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.
Dauer:
1Tag
Ziele/Bildungsabschluss:
  • Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis – schnell, effektiv und kostengünstig

  • Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?

  • Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

  • Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen ?

Die gesamte Seminarübersicht und weitere Termine finden Sie hier: 

www.sp-unternehmerforum.de

Sie erreichen uns für ein persönliches Gespräch unter

Büro München 49 (0) 89452429 70 - 100
Büro Hannover 49 (0) 511 93 639 – 460
Büro Wien 43 (0) 1 99460 - 6448
Büro London 44 (0) 2077180 - 282

Zielgruppe:
Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring- Gesellschaften Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
Seminarkennung:
S&P Unternehmerforum GmbH

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