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Seminar Geldwäscheprävention akuell

Seminar - S&P Unternehmerforum GmbH

Seminar Geldwäscheprävention 2019 - Aufbauseminar Produkt-Nr. L06 online buchen: Die Teilnehmer erlernen die aktuellen Pflichten zu Verdachtsmeldung + sichere Geldwäscheprävention + sicheres Verhalten bei Ermittlungsverfahren und Hausdurchsuchungen. Mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2019 erhalten Sie einen Umsetzungsfahrplan zu folgenden Themen:



  • Neue Anforderungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie
  • Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!
  • 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung


 

Das Seminar Geldwäscheprävention 2019 online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

Termin Ort Preis*
07.04.2020 Stuttgart 821,10 €
07.04.2020 Köln 821,10 €
13.05.2020 Frankfurt am Main 821,10 €
13.05.2020 München 821,10 €
01.07.2020 Stuttgart 821,10 €
01.07.2020 München 821,10 €
26.08.2020 Leipzig 821,10 €
27.08.2020 Frankfurt am Main 821,10 €
23.09.2020 Köln 821,10 €
23.09.2020 München 821,10 €
21.10.2020 Berlin 821,10 €
21.10.2020 Hamburg 821,10 €

Alle Termine anzeigen

*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Ihr Nutzen mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2019

  • 5. EU Geldwäscherichtlinie: Aktuelle Neuerungen
  • Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäsche-Beauftragter wissen und beachten sollten!
  • 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung


 
Ihr Vorsprung mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2019
Jeder Teilnehmer erhält mit Seminar Geldwäscheprävention 2019 die S&P Tool Box:

+ Umsetzungs-Fahrplan zur 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie

+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

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Seminare und Seminarorte für das Seminar Geldwäscheprävention 2019
Sie finden unsere Seminare Geldwäscheprävention 2019 in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.

 

Programm zum Seminar Geldwäscheprävention 2019
5. EU Geldwäscherichtlinie: Aktuelle Neuerungen

  • 55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
  • Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
    • Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
    • Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
    • risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
    • Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
    • Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
    • Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)

  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen - Follow the Money-Prinzip der neuen EU Delegierten Verordnung
  • Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
  • Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention


 

Programm zum Seminar Geldwäscheprävention 2019
Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben

  • Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden? Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?
  • Konsequenzen des OLG Frankfurt Urteils vom 10.04.2018 für die Meldepraxis des Geldwäsche-Beauftragten
  • Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?
  • Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
  • Schutz der meldenden Beschäftigten


 

Programm zum Seminar Geldwäscheprävention 2019
Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!

  • Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
  • Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
  • Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
  • Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu beachten?
  • Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
  • Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
  • Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
    • Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
    • Know you Employee - Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern


 

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2019 die S&P Tool Box:

+ S&P Handbuch „Prävention Geldwäsche und Betrug“

+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

 

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Dauer/zeitlicher Ablauf:
8
Ziele/Bildungsabschluss:

Seminar Geldwäscheprävention 2019 - Aufbauseminar Produkt-Nr. L06 online buchen: Die Teilnehmer erlernen die aktuellen Pflichten zu Verdachtsmeldung + sichere Geldwäscheprävention + sicheres Verhalten bei Ermittlungsverfahren und Hausdurchsuchungen. Mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2019 erhalten Sie einen Umsetzungsfahrplan zu folgenden Themen:



  • Neue Anforderungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie
  • Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!
  • 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung


 

Das Seminar Geldwäscheprävention 2019 online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

Zielgruppe:
  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG,
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
Seminarkennung:
L06
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