Seminare

Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter

Seminar - S&P Unternehmerforum GmbH

Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter - Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis - Produkt-Nr. L08. § 1 Absatz 23 GwG-E definiert die zukünftig nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 verpflichteten Kunstlagerhalter. Kunstlagerhalter im Sinne des GwG ist, wer gewerblich Kunstgegenstände lagert. Der Begriff des Lagerhalters entspricht dem des § 467 Absatz 1 Handelsgesetzbuch (HGB).

Lagerhalter unterliegen den Regelungen des Geldwäschegesetzes nur, soweit die Lagerung in Zollfreigebieten erfolgt (vgl. Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe c der Änderungsrichtlinie).

Mit Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter erhalten die Teilnehmer einen aktuellen Leitfaden zur 4. / 5. / 6. EU-Geldwäscherichtlinie - Neues Geldwäschegesetz:

  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Transparenzregister & Co. - Neuerungen bei der Identitätsprüfung
  • Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter - Praxisfälle
  • Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Termin Ort Preis*
12.05.2020 Köln 821,10 €
12.05.2020 Leipzig 821,10 €
12.05.2020 Graz 821,10 €
12.05.2020 Bregenz 821,10 €
12.05.2020 Kemptthal 821,10 €
12.05.2020 Luzern 821,10 €
02.06.2020 Berlin 821,10 €
02.06.2020 Klagenfurt am Wörthersee 821,10 €
02.06.2020 Hamburg 821,10 €
02.06.2020 Bern 821,10 €
02.06.2020 Genf 821,10 €
02.06.2020 Linz 821,10 €
30.06.2020 Stuttgart 821,10 €
30.06.2020 Innsbruck 821,10 €
30.06.2020 Köln 821,10 €
30.06.2020 Graz 821,10 €
30.06.2020 Kemptthal 821,10 €
30.06.2020 Basel 821,10 €
25.08.2020 Frankfurt am Main 821,10 €
25.08.2020 Leipzig 821,10 €
25.08.2020 Bregenz 821,10 €
25.08.2020 Wien 821,10 €
25.08.2020 St. Gallen 821,10 €
25.08.2020 Luzern 821,10 €
08.09.2020 Hamburg 821,10 €
08.09.2020 München 821,10 €
08.09.2020 Linz 821,10 €
08.09.2020 Genf 821,10 €
08.09.2020 Zürich 821,10 €
08.09.2020 Salzburg 821,10 €
29.09.2020 Frankfurt am Main 821,10 €
29.09.2020 St. Gallen 821,10 €
29.09.2020 Wien 821,10 €
20.10.2020 Berlin 821,10 €
20.10.2020 Hamburg 821,10 €
20.10.2020 Klagenfurt am Wörthersee 821,10 €
20.10.2020 Linz 821,10 €
20.10.2020 Bern 821,10 €
20.10.2020 Genf 821,10 €
10.11.2020 Düsseldorf 821,10 €
10.11.2020 Leipzig 821,10 €
10.11.2020 Graz 821,10 €
10.11.2020 Bregenz 821,10 €
10.11.2020 Kemptthal 821,10 €
10.11.2020 Luzern 821,10 €
17.11.2020 München 821,10 €
17.11.2020 Frankfurt am Main 821,10 €
17.11.2020 Salzburg 821,10 €
17.11.2020 Wien 821,10 €
17.11.2020 St. Gallen 821,10 €
17.11.2020 Zürich 821,10 €

Alle Termine anzeigen

*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Ihr Nutzen mit Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter

  • Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung
  • Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
  • Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
  • Anhaltspunkte entdecken - Verdachtsmeldung abgeben


 
Ihr Vorsprung mit Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter
+ S&P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen“

+ S&P Studie „Handelsbasierte Geldwäsche - ein Branchenüberblick“

+ S&P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S&P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S&P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S&P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche bei gewerblich tätigen Kunstlagerhaltern“

+ S&P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Bereich Kunstlagerhaltung

 
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

  • Haftungsrechtliche Garantenstellung - BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
  • „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
  • Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG - Beauftragten Zentrale Stelle - Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
  • Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
  • 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten
  • Impuls - Umsetzungstipp
    Umsetzen der S&P Checkliste zu den Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichts-Verordnung


 
Transparenzregister & Co. - Neuerungen bei der Identitätsprüfung - Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter

  • Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
  • Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter - ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
  • Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
  • Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
  • Impuls - Umsetzungstipp
    +S&PMuster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität - Umsetzung des GwG 2017


 
Geldwäscheprävention im Kunstlagerhalter - Praxisfälle

  • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  • Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
  • Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
  • Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
  • Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis Impuls - Umsetzungstipp
    + S&P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer
    Handlungen + S&P Checkliste zur Verhinderung von externen und internen betrügerischen Handlungen


 
Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

  • 4. und 5. EU-Geldwäscherichtlinie - Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017
  • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
  • Verdachtsmitteilungen nach §§ 43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
  • Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
  • Meldung von Verdachtsfällen - neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
    Impuls - Umsetzungstipp
    + S&P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse


 
Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte
Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

 
Compliance & Geldwäschebeauftragter - Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud - Basisseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud - Update

Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar - Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Dauer/zeitlicher Ablauf:
8
Ziele/Bildungsabschluss:

Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter - Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis - Produkt-Nr. L08. § 1 Absatz 23 GwG-E definiert die zukünftig nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 verpflichteten Kunstlagerhalter. Kunstlagerhalter im Sinne des GwG ist, wer gewerblich Kunstgegenstände lagert. Der Begriff des Lagerhalters entspricht dem des § 467 Absatz 1 Handelsgesetzbuch (HGB).

Lagerhalter unterliegen den Regelungen des Geldwäschegesetzes nur, soweit die Lagerung in Zollfreigebieten erfolgt (vgl. Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe c der Änderungsrichtlinie).

Mit Seminare Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter erhalten die Teilnehmer einen aktuellen Leitfaden zur 4. / 5. / 6. EU-Geldwäscherichtlinie - Neues Geldwäschegesetz:

  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Transparenzregister & Co. - Neuerungen bei der Identitätsprüfung
  • Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter - Praxisfälle
  • Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Zielgruppe:
  • Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung,
  • Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG,
  • Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
Seminarkennung:
L14
Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha