Seminare
Seminare
  • Seminare
  • Anbieter
  • 5 km
  • 10 km
  • 25 km
  • 50 km
  • 100 km
  • 150 km
  • 200 km
  • 300 km

Geldwäscheprävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften und rechtlich Verpflichtete

Webinar - ZIA Service GmbH

Dieses Webinar bietet einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und sonstigen aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Dieses Webinar bietet einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und sonstigen aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche bei u.a. geschlossenen Fondsgestaltungen unter Beachtung praxisrelevanter jüngster und anstehender geldwäsche-rechtlicher Entwicklungen. Wir informieren zu aktuellen Themen und Sie können zudem Ihrer Schulungspflicht nachkommen.

Praxisbezogen werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht ausreichend Zeit, auf individuelle Fragen einzugehen.



Für Fachanwältinnen und Fachanwälte im Rahmen der der Weiterbildungspflicht anrechenbar nach §15 Fachanwaltsordnung.
Termin Ort Preis*
11.09.2024 online 474,81 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
1. Verpflichtung zur Geldwäsche- und Kriminalprävention
typische Stakeholder im geschlossenen Fondsgeschäft und sonstigem Immobiliengeschäft / geldwäscherechtlich Verpflichtete / Asset-spezifische Besonderheiten im Immobilienfondsgeschäft (mit Exkurs 1: Statistiken und Studien zur Geldwäsche im Immobiliensektor) / § 25h KWG – v.a. auch Pflicht zur Kriminalprävention



2. Sorgfaltspflichten im Rahmen der Geldwäschebekämpfung
Dreh- und Angelpunkt: Know-your-customer-Prinzip / risikobasierter Ansatz (risk-based approach) / allgemeine Sorgfaltspflichten, insbesondere: Identifizierung des Vertragspartners, Abklärung wirtschaftlich Berechtigter, PEP-Prüfung / Exkurs 2: jüngste geldwäscherechtliche Entwicklungen und Ausblick / Praxisfragen zur Geldwäscheidentifizierung



3. Interne Organisation der Geldwäscheprävention

Geldwäschebeauftragter / Risikoanalyse / Jahresbericht des Geldwäschebeauftragten / Ausführung durch Dritte und Auslagerungen / Untersuchungspflicht / Pflicht zur Verdachtsmeldung / Besonderheiten nach § 25h KWG (Exkurs 3: Kriminologie) / Unternehmenssanktionsrecht



4. Handlungsempfehlungen für die Praxis und Diskussion offener Fragen
Dauer/zeitlicher Ablauf:
10:00 - 16:00
Ziele/Bildungsabschluss:
Lernefekte

Die Teilnehmer des Workshops sollen eine Einführung in die geldwäscherechtlichen Grundlagen oder eine diesbezügliche Auffrischung erhalten und auf aktuellen Stand gebracht werden. Dabei stehen die spezifischen Anforderungen an Kapitalverwaltungsgesellschaften im Fokus. Aber auch die spezifischen geldwäscherechtlichem Anforderungen für Immobilienmakler und Immobilienunternehmen werden behandelt.
Technische Voraussetzungen:
Computer
Zielgruppe:
CEO
Führungsebene im Unternehmen
Abteilungsleiter
Kapitalmarkt/Bänker
Projektentwickler
Bestandshalter/Wohnungsunternehmen
Portfolio Manager
Corporates
Wirtschaftsprüfer/Kanzleien
Makler
Verbände/Institutionen/Behörden
Dienstleistungen Immobilienwirtschaft (Energie, Bauindustrie etc.)
Geldwäschebeauftragte, Compliance-Beauftragte, Risikomanager, Interne Revision
Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren Nicht akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha