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Deep Due Diligence Check - Bedeutung in der Trade Compliance Organisation

E-Learning - IHK-Zentrum für Weiterbildung GmbH

Due Diligence ist ein Informationssammelprozess, bei dem jeder entscheidungsrelevante Datenpunkt unabhängig und detailliert untersucht wird. Mit der Due-Diligence-Prüfung sichern sich Unternehmen ab, indem sie die Annahmen und Voraussetzungen einer Zusammenarbeit beziehungsweise eines Angebots überprüfen und relevante Risiken identifizieren. Deep-Level-Due-Diligence ist ein gezielter Ansatz, der darauf abzielt, aussagekräftige Überprüfungen in Bezug auf Dritte bereitzustellen und auf Korruptionsrisiken zu reagieren.

Das Seminar gibt einen Einblick in die Thematik und beleuchtet Sanction-screening, Money-transfer, sichere Lieferkette (Lieferanten) sowie Umgehungsversuche der Sanktionen.


Termin Ort Preis*
14.06.2024 online 190,00 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
1. Sanction-screening - Was ist zu tun, bei einem Eigentümeranteil von
- > 50 % mit gelisteten Business-Partnern
- < 50 % mit gelisteten Business-Partnern
2. Money-transfer
- Darf mit Banken eine Geschäftsbeziehung aufgebaut werden?
- Wie sieht die politische Geschäftsentscheidung einzelner Banken aus?
3. Sichere Lieferkette - neue Lieferanten
- Was muss der Einkauf bei neuen Lieferanten und Kunden beachten?
- Was muss der Verkauf bei neuen Kunden und Lieferanten beachten!
4. Umgehungsversuche
- Umgehung von Sanktionen durch Beschaffungsversuche durch Drittstaaten


Dauer/zeitlicher Ablauf:
4 Stunden
Ziele/Bildungsabschluss:
Teilnahmebescheinigung /
Zielgruppe:
Geschäftsführer, Führungskräfte Exportkontrolle, Mitarbeiter Exportkontrolle, Zollverantwortliche, Sachbearbeiter Im- und Export, Einkauf, Logistik, Versand.
Seminarkennung:
AWF 24_07
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