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Lehrgang Anti Financial Crime Officer

Webinar - S&P Unternehmerforum GmbH

Wie fit bist Du im Thema Financial Crime? – Der Lehrgang Anti Financial Crime Officer richtet sich an Personen, die in ihrer Organisation eine zentrale Rolle bei der Prävention und Bekämpfung von Finanzkriminalität spielen.

Er vermittelt fundierte Kenntnisse über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen im Kampf gegen die Finanzkriminalität. Dabei wird viel Wert auf den praktischen Bezug gelegt. Wir legen den Fokus auf Deinen Erfolg!


Termin Ort Preis*
12.09.2024- 13.09.2024 online 1.915,90 €
07.11.2024- 08.11.2024 online 1.915,90 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

1. Tag:

  • Schütze dein Unternehmen vor Fraud
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

2. Tag:

  • Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln
  • KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
Dauer/zeitlicher Ablauf:
8 Stunden
Ziele/Bildungsabschluss:

Lehrgang Anti Financial Crime Officer


  • Schütze dein Unternehmen vor Fraud
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
  • KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
  • Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln
Zielgruppe:
Update für Geldwäsche Officer; Neu bestellt als Anti Financial Crime Officer, sowie Fraud Officer bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
Seminarkennung:
Z22
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