Seminare zum Thema Geldwäsche

Geldwäsche: Basisseminar Geldwäschebeauftragter – bist du neu als Geldwäschebeauftragter? Der Geldwäschebeauftragte ist eine Schlüsselperson in jedem Unternehmen, die mit Geldern arbeitet. Er ist für die Umsetzung der Geldwäscheprävention verantwortlich und sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter die Regeln kennen und einhalten.

Die Aufgabe des Geldwäschebeauftragten ist es, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass keine Gelder aus kriminellen Aktivitäten in das Unternehmen gelangen. Er überwacht auch alle Transaktionen, um sicherzustellen, dass nichts Verdächtiges vorliegt.

Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter

In kompakter und fachlich fundierter Weise werden die Teilnehmer mit dem nationalen und europäischen Recht, den regulatorischen Anforderungen und den Aufgaben eines Geldwäsche Beauftragten vertraut gemacht.

Das Ziel des Lerhgangs ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben als Geldwäsche Beauftragter effektiv und kompetent wahrzunehmen. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen werden praktische Umsetzungsmöglichkeiten vorgestellt und diskutiert. Du lernst alles, was du in deinem Berufsalltag und in deiner Praxis als Geldwäsche Beauftragter brauchst!

Geldwäsche: Schütze dein Unternehmen vor Fraud

Wir zeigen dir, wie du deine Mitarbeiter und Kunden vor Betrug schützen kannst und welche Maßnahmen du ergreifen musst, um dein Unternehmen vor den Folgen zu bewahren. Dieses Seminar ist ein Muss für jeden Geldwäsche Officer und Anti Financial Crime Officer.

In dem Seminar lernst du, wie du potenzielle Bedrohungen erkennst und verhindern kannst. Dabei werden dir verschiedene Methoden und Tools vorgestellt, mit denen du dein Unternehmen effektiv schützen kannst.

Geldwäsche: Lehrgang Anti Financial Crime Officer

Der Lehrgang Anti Financial Crime Officer richtet sich an Personen, die in ihrer Organisation eine zentrale Rolle bei der Prävention und Bekämpfung von Finanzkriminalität spielen.

Er vermittelt fundierte Kenntnisse über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen im Kampf gegen die Finanzkriminalität. Dabei wird viel Wert auf den praktischen Bezug gelegt. Wir legen den Fokus auf Deinen Erfolg!

Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen globale Herausforderungen dar. Banken sind die zentralen Schaltstellen bei Finanztransaktionen – auch illegale Gelder werden letztlich über sie in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Dieses Lernprogramm hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag besser zu erkennen.

Ende 2011 trat das „Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention“ in Kraft. Es erweitert die Sorgfaltspflichten, insbesondere bezüglich politisch exponierter Personen, sowie die Befugnisse der Aufsichtsbehörden. Außerdem werden Meldepflichten konkretisiert und Bußgeldtatbestände erweitert.