Seminare zum Thema Geldwäsche
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 45 Schulungen (mit 134 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
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Webinar
Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
- 01.02.2027- 03.02.2027
- online
- 3.320,10 €
Der Lehrgang für Geldwäschebeauftragte mit Schwerpunkt KYC und Risikoanalyse. Abschluss mit S+P Certified Zertifikat. Inhalte: Aufgaben des Geldwäschebeauftragten, KYC und Sorgfaltspflichten, Risikoanalyse nach GwG.
Webinar
- 03.12.2026
- online
- 862,75 €
Ein Seminar, um den konträren Anforderungen durch Prävention und Strategie zu begegnen.
Webinar
Lehrgang Geldwäsche Beauftragter
- 02.11.2026- 04.11.2026
- online
- 2.873,85 €
tem etablieren möchten.
Webinar
Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Termin auf Anfrage
- online
- 98,00 €
Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen globale Herausforderungen dar. Banken sind die zentralen Schaltstellen bei Finanztransaktionen – auch illegale Gelder werden letztlich über sie in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Dieses Lernprogramm hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag besser zu erkennen.
Ende 2011 trat das „Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention“ in Kraft. Es erweitert die Sorgfaltspflichten, insbesondere bezüglich politisch exponierter Personen, sowie die Befugnisse der Aufsichtsbehörden. Außerdem werden Meldepflichten konkretisiert und Bußgeldtatbestände erweitert.
Webinar
Prüfungspraxis im Bereich Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im Nicht-Finanzsektor
- 04.11.2026
- online
- 660,00 €
Das Seminar ist eine prüfungsorientierte Weiterbildung für Mitarbeitende aus Revision & Compliance zum Prüfungsobjekt Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention speziell im Nicht-Finanzsektor und liefert das notwendige Fachwissen, um den Verantwortlichen in der Geldwäscheprävention oder Jahresabschlussprüferinnen und Jahresabschlussprüfern angemessen zu begegnen. Hierbei werden geldwäscherechtliche Grundlagen praxis- und prüfungsorientiert ebenso vermittelt, wie Umsetzungstipps in eigenen Prüfungen. Zusätzlich werden aktuelle Trends in der Geldwäscheprüfung, Ausblicke auf zukünftige geldwäscherechtliche Änderungen und Erwartungshaltungen der Aufsichtsbehörden aufgenommen.
Webinar
Lehrgang Anti Financial Crime Officer
- 25.02.2027- 26.02.2027
- online
- 2.213,40 €
Der Lehrgang Anti Financial Crime Officer: Geldwäsche, Betrug und Sanktionsverstöße wirksam verhindern. Abschluss mit S+P Certified Zertifikat. Inhalte: Financial Crime Compliance, Fraud- und AML-Management, Sanktions-Compliance.
- 17.11.2026- 20.11.2026
- Berlin
- 4.135,25 €
Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Verpflichtete des Finanz- und Nichtfinanzsektors gemäß GwG.
E-Learning
Online-Vortrag im Selbststudium: Geldwäsche
- Beginn jederzeit möglich
- online
- 180,88 €
Der Vortrag bietet eine umfassende Darstellung der aktuellen Entwicklungen im Geldwäscherecht. Es beleuchtet die Neufassung des § 261 StGB und deren Auswirkungen auf die Praxis, insbesondere im Hinblick auf den All-Crime-Ansatz. Zudem wird auf die Sorgfaltspflichten nach dem GwG, die Rolle der Financial Intelligence Unit (FIU) und die FATF-Standards eingegangen. Neben rechtlichen Grundlagen werden konkrete Praxishinweise zur Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gegeben. Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Einblicke in die aktuelle Rechtsprechung und praxisorientierte Strategien zur Vermeidung von Geldwäschevorwürfen.
Webinar
- 04.11.2026
- online
- 1.124,55 €
Ausbildung zur Auffrischung und Rezertifizierung für Geldwäschebeauftragte.
Webinar
Kryptowährungen im Straf- und Steuerstrafrecht
- 18.11.2026
- online
- 186,83 €
Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Monero treten in der Beratungs- und Verteidigungspraxis vermehrt auf. Hier nehmen neben steuerstrafrechtlichen Fragen wegen der versäumten Angabe von Kryptogewinnen in der Steuererklärung auch Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche, des Betrugs oder Computerbetrugs usw. zu. Schließlich kann aufgrund von Maßnahmen, wie Vermögensarrest oder Einziehung in Bezug auf Krypto-Wallets nahezu jedes Verfahren einen „Krypto-Einschlag“ erhalten. Nur, wer die Besonderheiten versteht, bleibt auf Augenhöhe mit den Ermittlungsbehörden. Das Seminar soll Ihnen zunächst die technischen Grundlagen hinter Begriffen, wie „Blockchain“, „Wallet“ oder „Krypto-Asset“ vermitteln und die strafprozessualen sowie materiellrechtlichen Besonderheiten beleuchten, um eine fundierte Verteidigung zu ermöglichen.
