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Geldwäschebeauftragter: Basis-Wissen für Geldwäsche-Beauftragte

  • 20.02.2018- 21.02.2018
    7 weitere Termine
  • Frankfurt am Main
  • 1.535,10 €


  •  Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
  •  Neues Geldwäschegesetz 2017 – was ändert sich?
  •  Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen
  •  Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte

Compliance: Zertifizierungskurs Compliance Officer (S&P)

  • firmenintern
    1 weiterer Termin
  • 2.225,30 €


Zertifizieren Sie Ihre Qualität als Fach-und Führungskraft.

Inhouse Schulung : Gefährdungsanalyse - Fit für die Geldwäscheprüfung

  • firmenintern
    1 weiterer Termin
  • auf Anfrage


Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung

Geldwäsche und Fraud - Bewertung und Prävention von Betrugsstrukturen

  • 23.11.2017
    1 weiterer Termin
  • Frankfurt am Main
  • 821,10 €


Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

Geldwäsche: Update zum neuen Geldwäschegesetz

  • 26.04.2018
    5 weitere Termine
  • Frankfurt am Main
  • 821,10 €


  • 14 Punkte Check zu den aktuellen Neuerungen
  • Gesetz zur 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie
  • Richtiges Verhalten im Verdachtsfall
  • Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens
  • Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
  • Interne Organisation und Zentrale Stelle
  • Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten
  • Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research

Inhouse Schulung : Geldwäsche & Fraud - Basisseminar

  • firmenintern
    1 weiterer Termin
  • auf Anfrage


Basis-Seminar zu Pflichtenkatalog gemäß §21 PrüfbV und 4. EU Geldwäscherichtlinie

Geldwäschegesetz: Fit als Geldwäsche-Beauftragter - zertifizierter AML Officer

  • firmenintern
    1 weiterer Termin
  • 2.106,30 €


Werden sie mithilfe von S&P Unternehmerforum zu einem professionell zertifizierten AML-Officer 

MaRisk: Neue Compliance - Funktion gemäß MaRisk

  • 30.11.2017
    3 weitere Termine
  • Frankfurt am Main
  • 821,10 €


Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG neu

Geldwäsche Zertifizierung: Fit für die Position als Geldwäsche-Beauftragter - Neues GWG

  • 20.02.2018- 22.02.2018
    13 weitere Termine
  • Frankfurt am Main
  • 2.106,30 €


  • Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
  • Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen

Geldwäschebeauftragter: Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle

  • 15.05.2018- 16.05.2018
    7 weitere Termine
  • Frankfurt am Main
  • 1.535,10 €


  • Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
  • Neues Geldwäschegesetz 2017 – was ändert sich?
  • Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen
  • Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte
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