Seminare

Seminare zum Thema Geldwäsche

Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 61 Seminare (mit 504 Terminen) zum Thema Geldwäsche mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:

Nur Online-Angebote anzeigen

  • 24.09.2020- 25.09.2020
  • Frankfurt am Main
  • 1.085,00 €


 

Unternehmen im Finanzsektor sind im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation gesetzlich verpflichtet, alle Geschäftsvorgänge, welche der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung dienen, zu überwachen und die Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Der Jahresabschlussprüfer bzw. die Interne Revision dieser Unternehmen ist wiederum verpflichtet, regelmäßig die Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung und der Terrorismusfinanzierung zu prüfen.

Webinar

  • Termin auf Anfrage
  • online
  • 98,00 €


Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen globale Herausforderungen dar. Banken sind die zentralen Schaltstellen bei Finanztransaktionen – auch illegale Gelder werden letztlich über sie in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Dieses Lernprogramm hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag besser zu erkennen.

Ende 2011 trat das „Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention“ in Kraft. Es erweitert die Sorgfaltspflichten, insbesondere bezüglich politisch exponierter Personen, sowie die Befugnisse der Aufsichtsbehörden. Außerdem werden Meldepflichten konkretisiert und Bußgeldtatbestände erweitert.

  • 28.10.2020- 29.10.2020
  • Frankfurt am Main
  • 1.490,42 €


Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen im Bereich Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie effektiv ein System zur Geldwäscheprävention entwickeln und Maßnahmen optimal in die Praxis umsetzen.

  • 20.11.2020
  • Frankfurt am Main
  • 1.148,40 €


Voraussichtliche Themen:
- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz (u.a. Identifizierung, PEP-Problematik).
- Vorschau auf die wichtigsten kommenden Gesetzesänderungen im GwG
- Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
- Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen und Erstellen der Verdachtsmeldungen
- Geldwäsche-Clearingverfahren bei Ermittlungsbehörden

  • 07.12.2020- 11.12.2020
  • München
  • 3.920,80 €


- Struktur und Inhalt des neuen Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
- AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
- Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
- Sonstige strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
- Risikoanalyse Geldwäsche & Risikoanalyse sonstiger strafbarer Handlungen
- Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen und deren

  • 27.08.2020- 28.08.2020
  • Leipzig
  • 1.600,80 €
19 weitere Termine

Mit dem Seminar Geldwäsche-Beauftragter: Pflichten + Datenschutz + Strafrecht erlernen die Teilnehmer folgendes Fachwissen zur Sicherstellung der Sachkunde als Geldwäsche-Beauftragter:

Tag 1 zum Seminar Geldwäsche-Beauftragter: Pflichten + Datenschutz + Strafrecht

  • Prüfungen der Aufsichtsbehörden: Aktuelle Prüfungsschwerpunkte
  • Risikoanalyse nach § 5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems
  • Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwG


Tag 2 zum Seminar Geldwäsche-Beauftragter: Pflichten + Datenschutz + Strafrecht

  • Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?

Webinar

  • 25.08.2020- 26.08.2020
  • online
  • 1.297,10 €
18 weitere Termine

Mit dem Seminar Geldwäsche: Kennen Sie die neuen Anforderungen an die Geldwäscheprävention? erhalten die Teilnehmer ein Update zu:

  • 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie
  • Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen

Webinar

  • 25.08.2020
  • online
  • 702,10 €
18 weitere Termine

Mit dem Seminar Geldwäscheprävention: Geldwäsche Immobilien erlernen die Teilnehmer u.a. folgende Skills:

  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Transparenzregister & Co. - Neuerungen bei der Identitätsprüfung

Webinar

  • 25.08.2020
  • online
  • 702,10 €
18 weitere Termine

Mit dem Seminar Geldwäsche: Geldwäscheprävention Güterhändler erlernen die Teilnehmer u.a. folgende Skills:

  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Transparenzregister & Co. - Neuerungen bei der Identitätsprüfung

Webinar

  • 16.09.2020- 17.09.2020
  • online
  • 1.404,20 €
8 weitere Termine

Was ändert sich 2020 in der Geldwäscheprävention? Mit dem Seminar Sachkunde Update Geldwäsche 2020 erlernen Sie alle Neuerungen, die Sie als Geldwäschebeauftragter beachten müssen:

Tag 1:

  • Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
  • Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG
  • 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtlichen Bekämpfung


Tag 2:

  • Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
  • Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
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