Seminare Geldwäsche - Seminarmarkt.de

Webinar

30.06.2025- 02.07.2025
online
2.873,85 €

4 weitere Termine

Was braucht man um Geldwäsche Beauftragter zu werden? Lehrgang Geldwäsche Beauftragter: Dieser Lehrgang richtet sich an alle, die in ihrer Organisation die Aufgabe eines Geldwäsche Beauftragten übernehmen. In kompakter und fachlich fundierter Weise werden die Teilnehmer mit dem nationalen und europäischen Recht, den regulatorischen Anforderungen und den Aufgaben eines Geldwäsche Beauftragten vertraut gemacht.

Das Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben als Geldwäschebeauftragter effektiv und kompetent wahrzunehmen. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Geldwäscheprävention werden praktische Umsetzungsmöglichkeiten für den Aufbau eines Anti-Geldwäschesystems vorgestellt und diskutiert.

Du lernst alles, was du in deinem Berufsalltag und in deiner Praxis als Geldwäschebeauftragter brauchst!

Webinar

Datenschutz und Geldwäsche.

27.08.2025
online
844,90 €

1 weiterer Termin

Ein Seminar, um den konträren Anforderungen durch Prävention und Strategie zu begegnen.

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Prüfungspraxis im Bereich Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor

30.10.2025
online
660,00 €

Das Seminar ist eine prüfungsorientierte Weiterbildung für Mitarbeitende aus Revision & Compliance zum Prüfungsobjekt Geldwäscheprävention im Finanzsektor und liefert das notwendige Fachwissen, um den Verantwortlichen in der Geldwä-scheprävention oder Jahresabschlussprüfern angemessen zu begegnen. Hierbei werden geldwäscherechtliche Grundlagen praxis- und prüfungsorientiert ebenso vermittelt, wie Umsetzungstipps in eigenen Prüfungen. Zusätzlich werden aktuelle Trends in der Geldwäscheprüfung, Ausblicke auf zukünftige geldwäscherechtliche Änderungen und Erwartungshaltungen der BaFin aufgenommen.

Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

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Prüfungspraxis im Bereich Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im Nicht-Finanzsektor

22.10.2025
online
660,00 €

Das Seminar ist eine prüfungsorientierte Weiterbildung für Mitarbeitende aus Revision & Compliance zum Prüfungsobjekt Geldwäscheprävention speziell im Nicht-Finanzsektor und liefert das notwendige Fachwissen, um den Verantwortlichen in der Geldwäscheprävention oder Jahresabschlussprüfern angemessen zu begegnen. Hierbei werden geldwäscherechtliche Grundlagen praxis- und prüfungsorientiert ebenso vermittelt, wie Umsetzungstipps in eigenen Prüfungen. Zusätzlich werden aktuelle Trends in der Geldwäscheprüfung, Ausblicke auf zukünftige geldwäscherechtliche Änderungen und Erwartungshaltungen der Aufsichtsbehörden aufgenommen.

Webinar

Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Termin auf Anfrage
online
98,00 €

Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen globale Herausforderungen dar. Banken sind die zentralen Schaltstellen bei Finanztransaktionen – auch illegale Gelder werden letztlich über sie in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Dieses Lernprogramm hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag besser zu erkennen.

Ende 2011 trat das „Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention“ in Kraft. Es erweitert die Sorgfaltspflichten, insbesondere bezüglich politisch exponierter Personen, sowie die Befugnisse der Aufsichtsbehörden. Außerdem werden Meldepflichten konkretisiert und Bußgeldtatbestände erweitert.

Geldwäschebeauftragter (TÜV).

01.09.2025- 04.09.2025
Frankfurt am Main
4.105,50 €

2 weitere Termine

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Verpflichtete des Finanz- und Nichtfinanzsektors gemäß GwG.

Webinar

Geldwäsche aktuell - Aktuelle Entwicklungen in Regulierung, Aufsicht und Praxis

23.09.2025
online
1.416,10 €

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2025 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde 2025
- Aktualisierte BaFin AuAs AT 2025
- All-Crimes-Ansatz und Verdachtsmeldungen
- Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO)

Geldwäsche aktuell - EU-GW-VO sowie weitere EU-GW-Richtlinien, TraFinG, § 261 StGB und BaFin-AuAs

26.11.2025
München
1.535,10 €

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2025 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde 2025
- Aktualisierte BaFin AuAs AT 2025
- All-Crimes-Ansatz und Verdachtsmeldungen
- Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO)

Webinar

Fresh-up für den AML-Officer - Das Update für Praktiker in Geldwäscheprävention

21.10.2025
online
1.416,10 €

- Aktuelle gesetzliche und regulatorische Vorgaben
- Implementierung der aktuellen BaFin-AuAs
- Meldepflichten bei Geldwäscheverdacht: Zeitpunkt der Meldung, erforderliche Struktur & inhaltliche Angaben
- Aktuelle Typologien der Geldwäsche und von strafbaren Handlungen sowie deren Erkennungsmöglichkeiten
- Aktuelle Entwicklungen zu Sanktions- und Embargobestimmungen

Webinar

Geldwäscheprävention im Asset Management - Aktuelle Vorgaben, Best Practice, Umsetzung

25.08.2025
online
821,10 €

- Relevante Geschäftsbeziehungen/-abläufe im Kapitalmarkt
- KYC im Asset Management
- Typologien im Asset Management & Verdachtsmeldewesen
- Wirtschaftlich Berechtigte, PEPs, Hochrisikoländer: Differenzierung, Voraussetzungen und Umfang von Vereinfachten und Verstärkten Sorgfaltspflichten
- Geldwäsche in der Risikoanalyse

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