Geldwäschebeauftragter Schulungen finden - Das passende Seminar in Ihrer Nähe

Bist du frisch ernannter Geldwäschebeauftragter oder möchtest dein Wissen auffrischen? Als zentrale Figur im Compliance-System deines Unternehmens trägst du eine entscheidende Verantwortung: Du implementierst nicht nur Präventionsstrategien gegen Geldwäsche, sondern sorgst auch dafür, dass dein Team die gesetzlichen Bestimmungen versteht und einhält.

Bei S+P Seminare bekommst du nicht nur eine grundlegende Einführung in deine Aufgaben, sondern wir rüsten dich auch mit dem neuesten Know-how aus, um den ständig wachsenden Anforderungen an die Geldwäscheprävention gerecht zu werden. Mit unserem Basisseminar stellst du sicher, dass dein Unternehmen den Ruf als seriöser Geschäftspartner wahrt und rechtlichen Anforderungen stets einen Schritt voraus ist.

Sichere dir jetzt deinen Platz und werde zum Experten für Geldwäscheprävention.

Was braucht man um Geldwäsche Beauftragter zu werden? Lehrgang Geldwäsche Beauftragter: Dieser Lehrgang richtet sich an alle, die in ihrer Organisation die Aufgabe eines Geldwäsche Beauftragten übernehmen. In kompakter und fachlich fundierter Weise werden die Teilnehmer mit dem nationalen und europäischen Recht, den regulatorischen Anforderungen und den Aufgaben eines Geldwäsche Beauftragten vertraut gemacht.

Das Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben als Geldwäschebeauftragter effektiv und kompetent wahrzunehmen. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Geldwäscheprävention werden praktische Umsetzungsmöglichkeiten für den Aufbau eines Anti-Geldwäschesystems vorgestellt und diskutiert.

Du lernst alles, was du in deinem Berufsalltag und in deiner Praxis als Geldwäschebeauftragter brauchst!

Geldwäscheprävention in der Praxis: Verantwortung übernehmen und Compliance sichern
Erhalte dein Praxis-Update für eine rechtssichere Geldwäscheprävention und lerne, wie du als Geldwäsche-Beauftragte:r regulatorische Anforderungen effektiv umsetzt, Risiken minimierst und den guten Ruf deines Unternehmens schützt.

• Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten: Erfahre, welche zentralen Pflichten und Verantwortlichkeiten mit der Rolle des Geldwäsche-Beauftragten verbunden sind. Lerne, wie du Risiken frühzeitig erkennst, Meldepflichten korrekt erfüllst und interne Prozesse prüfungssicher dokumentierst.
• Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention: Bleibe auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Entwicklungen. Integriere aktuelle und zukünftige regulatorische Vorgaben in deine Unternehmenspraxis und stelle sicher, dass dein Institut dauerhaft compliant und audit-sicher agiert.

Dieses Seminar richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte, Compliance-Officer und Risikomanager:innen, die ihre Fachkenntnisse aktualisieren und ihre Organisation zukunftssicher gegen Geldwäscherisiken aufstellen möchten.

Die Einrichtung eines angemessenen Risikomanagements nach § 5 GwG einschließlich klarer Berichtspflichten ist die Grundlage für eine effektive Risikovermeidung und -mitigation. Die Erstellung einer institutsspezifischen Risikoanalyse sowie die Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, angemessener Geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sind hierfür unerlässlich.

In diesem Seminar wird das neueste Risikomanagement-Framework erläutert und du lernst, wie du Risiken effektiv bewerten und beurteilen kannst. Dabei werden auch die neuesten Erkenntnisse der Finanzaufsicht berücksichtigt.

Risikoanalyse § 5 GwG – kein Problem mit S+P Seminare.

KYC & Geldwäschegesetz: Effiziente Prozesse und sichere Compliance
Erhalte dein Praxis-Update zu den aktuellen KYC- und Geldwäschepflichten und lerne, wie du regulatorische Anforderungen effizient umsetzt, Risiken minimierst und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbesserst.

• KYC – Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden: Vertiefe dein Wissen zu den Know Your Customer (KYC)-Pflichten und erfahre, wie du durch strukturierte Identifizierungs- und Prüfprozesse sowohl rechtliche Sicherheit als auch eine positive Customer Experience sicherstellst. Optimiere deine Abläufe, um Zeit zu sparen und Risiken gezielt zu reduzieren.
• Geldwäschegesetz – Updates und neue EU-Regelungen: Bleibe auf dem neuesten Stand der aktuellen GwG- und EU-Anforderungen. Lerne, wie du neue regulatorische Vorgaben in deine Compliance-Struktur integrierst und dein Institut zukunftssicher und prüfungssicher aufstellst.

Dieses Seminar richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte, Compliance-Verantwortliche und Mitarbeitende in der Kundenbetreuung, die KYC-Prozesse effizient gestalten, regulatorische Anforderungen sicher erfüllen und ihr Unternehmen auf die neuen EU-Richtlinien vorbereiten möchten.

Willst du lernen, wie du eine reibungslose und angenehme Customer Journey gestalten kannst, die gleichzeitig die KYC-Pflichten vollständig erfüllt? Unser Seminar bietet dir die Antworten.

In diesem Seminar erfährst du, wie du effektive KYC-Prozesse implementierst, die nicht nur die regulatorischen Anforderungen meistern, sondern auch die Kundenerfahrung optimieren. Wir zeigen dir Methoden, wie du Kundendaten sammeln und verarbeiten kannst, ohne die Kundenbeziehung zu belasten – eine Kunst, die insbesondere für Kundenkontaktpunkte essentiell ist.

Dabei wird auch die Berücksichtigung von ESG-Risiken immer wichtiger. Du lernst, wie du ESG-Kriterien in die KYC-Sorgfaltspflichten und die UBO-Ermittlung integrierst, um sowohl finanzielle als auch umweltbezogene und ethische Risiken frühzeitig zu erkennen und zu managen.

Du erhältst wertvolle Einsichten, wie eine durchdachte Gestaltung der Customer Journey und die Einhaltung der KYC-Vorschriften Hand in Hand gehen. Durch unser Training wirst du zum Experten darin, die Balance zwischen Kundenzufriedenheit und regulatorischer Compliance zu finden – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in der heutigen Geschäftswelt.