Geldwäschebeauftragter Schulungen finden - Das passende Seminar in Ihrer Nähe

Anti-Fraud Management in der Praxis: Betrugsrisiken erkennen, vorbeugen und richtig handeln
Erhalte dein Praxis-Update zu den Mindestanforderungen an ein wirksames Anti-Fraud Management und lerne, wie du Betrugsrisiken frühzeitig identifizierst, Präventionsmaßnahmen umsetzt und in Ermittlungsfällen souverän agierst.

• Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management: Lerne die zentralen regulatorischen Anforderungen und Best Practices für den Aufbau eines wirksamen Anti-Fraud-Systems kennen. Erfahre, wie du Kontrollmechanismen etablierst und Prozesse implementierst, die Manipulationen und Betrug effektiv verhindern.
• Schütze dein Unternehmen vor Fraud: Entwickle Strategien zur Prävention, Aufdeckung und Bekämpfung von wirtschaftskriminellen Handlungen. Erfahre, wie du Schwachstellen in internen Abläufen identifizierst und durch gezielte Maßnahmen die Sicherheit und Integrität deines Unternehmens stärkst.
• Ermittlungs- und Strafverfahren – Ablauf in der Praxis: Erhalte Einblicke in den typischen Ablauf interner und externer Ermittlungsverfahren. Lerne, wie du im Verdachtsfall professionell reagierst, Beweise sicherst und die Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden effizient gestaltest.

Dieses Seminar richtet sich an Compliance-Officer, Risikomanager:innen, Revisions- und Rechtsabteilungen, die ein wirksames Anti-Fraud Management aufbauen, Betrugsrisiken minimieren und im Ernstfall rechtssicher handeln möchten.

Geldwäsche-Update: Risiken managen und regulatorische Anforderungen souverän erfüllen
Erhalte dein Praxis-Update zu den neuesten Entwicklungen im Geldwäscherecht und lerne, wie du KYC-Prozesse effizient gestaltest, Risiken gezielt steuerst und dein Unternehmen zukunftssicher compliant aufstellst.

• KYC – Meistere die neuen ML/TF-Risikofaktoren-Leitlinien: Vertiefe dein Verständnis der neuen Leitlinien zu Geldwäsche- (ML) und Terrorismusfinanzierungsrisiken (TF). Erfahre, wie du KYC-Prozesse so optimierst, dass sie regulatorischen Anforderungen entsprechen und gleichzeitig die Customer Journey verbessern.
• Risikomanagement-System nach § 4 GwG: Lerne, wie du ein maßgeschneidertes Risikomanagement-System aufbaust, das als strategische Grundlage für fundierte Geschäftsentscheidungen dient. Erkenne, bewerte und minimiere Risiken effizient – für mehr Stabilität und Sicherheit in deinen Prozessen.
• Geldwäschegesetz – Updates und neue EU-Regelungen: Bleibe auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Neuerungen im GwG und EU-Recht. Erweitere deine Fachkompetenz in der Umsetzung aktueller Vorschriften und stärke deine Position als Compliance-Expert:in.

Dieses Seminar richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte, Compliance- und Risikomanager:innen sowie Fachkräfte aus dem Finanz- und Rechtswesen, die ihre Kenntnisse in KYC, GwG und Risikomanagement praxisnah vertiefen und regulatorische Anforderungen effizient umsetzen möchten.

AML-Compliance in der Praxis: Risiken erkennen, Sanktionen managen, Daten schützen
Sichere dir dein Praxis-Update zur Geldwäscheprävention und lerne, wie du Risikoanalysen nach GwG professionell umsetzt, Sanktionen & Embargos rechtssicher handhabst und Datenschutz wirksam mit AML-Prozessen verzahnst.

• Risikoanalyse nach § 5 GwG – Fundament für Compliance: Erfahre, wie du eine belastbare Risikoanalyse aufsetzt, bewertest und aktuell hältst. Nutze die Ergebnisse als strategische Entscheidungsgrundlage, stärke interne Kontrollen und schaffe Vertrauen in deine Geschäftsprozesse.
• Embargos und Sanktionen – Compliance im Fokus: Erhalte einen kompakten Überblick über internationale Embargo- und Sanktionsregime. Lerne, Treffer sicher zu prüfen (Screening & Clearing), Prozesse revisionssicher zu dokumentieren und Haftungsrisiken wirksam zu minimieren.
• Datenschutz in der AML-Kontrolle – Zwei Säulen der Compliance: Verbinde Datenschutz (Rechtsgrundlagen, Zweckbindung, Aufbewahrung) mit AML-Pflichten. So gewährleistest du Datenintegrität, minimierst Fehlalarme und integrierst DSGVO-Anforderungen reibungslos in deine AML-Workflows.

Dieses Seminar richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte, Compliance-Officer und Risikomanager:innen, die AML-Prozesse ganzheitlich aufstellen und regulatorische Sicherheit mit effizienter Praxis verbinden möchten.