Geldwäsche-Update: Risiken managen und regulatorische Anforderungen souverän erfüllen
Erhalte dein Praxis-Update zu den neuesten Entwicklungen im Geldwäscherecht und lerne, wie du KYC-Prozesse effizient gestaltest, Risiken gezielt steuerst und dein Unternehmen zukunftssicher compliant aufstellst.
- KYC – Meistere die neuen ML/TF-Risikofaktoren-Leitlinien: Vertiefe dein Verständnis der neuen Leitlinien zu Geldwäsche- (ML) und Terrorismusfinanzierungsrisiken (TF). Erfahre, wie du KYC-Prozesse so optimierst, dass sie regulatorischen Anforderungen entsprechen und gleichzeitig die Customer Journey verbessern.
- Risikomanagement-System nach § 4 GwG: Lerne, wie du ein maßgeschneidertes Risikomanagement-System aufbaust, das als strategische Grundlage für fundierte Geschäftsentscheidungen dient. Erkenne, bewerte und minimiere Risiken effizient – für mehr Stabilität und Sicherheit in deinen Prozessen.
- Geldwäschegesetz – Updates und neue EU-Regelungen: Bleibe auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Neuerungen im GwG und EU-Recht. Erweitere deine Fachkompetenz in der Umsetzung aktueller Vorschriften und stärke deine Position als Compliance-Expert:in.
Dieses Seminar richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte, Compliance- und Risikomanager:innen sowie Fachkräfte aus dem Finanz- und Rechtswesen, die ihre Kenntnisse in KYC, GwG und Risikomanagement praxisnah vertiefen und regulatorische Anforderungen effizient umsetzen möchten.
