Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Instituten und aktuelle Industriestandards
Grenzen der CFT-Maßnahmen in Instituten: Grundrechte, Datenschutz, Außenwirtschaftsrecht etc.
Politischer Hintergrund und Bedeutung
Vergleich mit Geldwäsche
Bisheriger Aufsichtsrechtlicher Bekämpfungsansatz: Anlehnung an AML
Besondere Präventionsansätze für Terrorfinanzierung
Praktische Umsetzung in der Kreditwirtschaft
Umgang mit Non-Profit-Organisationen
AWG
Dauer/zeitlicher Ablauf:
1 Tage
Lehrgangsverlauf/Methoden:
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
Zielgruppe:
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
Seminarkennung:
SUP-OCCP32_13
Anbieterinformationen
Frankfurt School of Finance & Management
Frau Friederike Vogel Adickesallee 32-34
60322 Frankfurt am Main
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