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Counter Terrorism Finance

Webinar - Frankfurt School of Finance & Management

Counter Terrorism Finance
Termin Ort Preis*
22.08.2025 Frankfurt am Main 850,00 €
22.08.2025 online 850,00 €
05.12.2025 Frankfurt am Main 850,00 €
05.12.2025 online 850,00 €
19.06.2026 online 850,00 €
19.06.2026 Frankfurt am Main 850,00 €

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*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
  • Verhältnis AML / CFT / Embargos / Fraud
  • Rechtliche Grundlagen der CFT
  • Supranationale Rechtsquellen
  • Exterritoriale Rechtsquellen
  • Nationale Rechtsquellen
  • Stereotypen der Terrorfinanzierung
  • Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Instituten und aktuelle Industriestandards
  • Grenzen der CFT-Maßnahmen in Instituten: Grundrechte, Datenschutz, Außenwirtschaftsrecht etc.
  • Politischer Hintergrund und Bedeutung
  • Vergleich mit Geldwäsche
  • Bisheriger Aufsichtsrechtlicher Bekämpfungsansatz: Anlehnung an AML
  • Besondere Präventionsansätze für Terrorfinanzierung
  • Praktische Umsetzung in der Kreditwirtschaft
  • Umgang mit Non-Profit-Organisationen
  • AWG
Dauer/zeitlicher Ablauf:
1 Tage
Lehrgangsverlauf/Methoden:
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
Zielgruppe:
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
Seminarkennung:
SUP-OCCP32_13
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