Geldwäschegesetz Schulungen finden - Das passende Seminar in Ihrer Nähe

Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen globale Herausforderungen dar. Banken sind die zentralen Schaltstellen bei Finanztransaktionen – auch illegale Gelder werden letztlich über sie in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Dieses Lernprogramm hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag besser zu erkennen.

Ende 2011 trat das „Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention“ in Kraft. Es erweitert die Sorgfaltspflichten, insbesondere bezüglich politisch exponierter Personen, sowie die Befugnisse der Aufsichtsbehörden. Außerdem werden Meldepflichten konkretisiert und Bußgeldtatbestände erweitert.

Geldwäscheprävention in der Praxis: Verantwortung übernehmen und Compliance sichern
Erhalte dein Praxis-Update für eine rechtssichere Geldwäscheprävention und lerne, wie du als Geldwäsche-Beauftragte:r regulatorische Anforderungen effektiv umsetzt, Risiken minimierst und den guten Ruf deines Unternehmens schützt.

• Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten: Erfahre, welche zentralen Pflichten und Verantwortlichkeiten mit der Rolle des Geldwäsche-Beauftragten verbunden sind. Lerne, wie du Risiken frühzeitig erkennst, Meldepflichten korrekt erfüllst und interne Prozesse prüfungssicher dokumentierst.
• Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention: Bleibe auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Entwicklungen. Integriere aktuelle und zukünftige regulatorische Vorgaben in deine Unternehmenspraxis und stelle sicher, dass dein Institut dauerhaft compliant und audit-sicher agiert.

Dieses Seminar richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte, Compliance-Officer und Risikomanager:innen, die ihre Fachkenntnisse aktualisieren und ihre Organisation zukunftssicher gegen Geldwäscherisiken aufstellen möchten.

Anti-Fraud Management in der Praxis: Betrugsrisiken erkennen, vorbeugen und richtig handeln
Erhalte dein Praxis-Update zu den Mindestanforderungen an ein wirksames Anti-Fraud Management und lerne, wie du Betrugsrisiken frühzeitig identifizierst, Präventionsmaßnahmen umsetzt und in Ermittlungsfällen souverän agierst.

• Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management: Lerne die zentralen regulatorischen Anforderungen und Best Practices für den Aufbau eines wirksamen Anti-Fraud-Systems kennen. Erfahre, wie du Kontrollmechanismen etablierst und Prozesse implementierst, die Manipulationen und Betrug effektiv verhindern.
• Schütze dein Unternehmen vor Fraud: Entwickle Strategien zur Prävention, Aufdeckung und Bekämpfung von wirtschaftskriminellen Handlungen. Erfahre, wie du Schwachstellen in internen Abläufen identifizierst und durch gezielte Maßnahmen die Sicherheit und Integrität deines Unternehmens stärkst.
• Ermittlungs- und Strafverfahren – Ablauf in der Praxis: Erhalte Einblicke in den typischen Ablauf interner und externer Ermittlungsverfahren. Lerne, wie du im Verdachtsfall professionell reagierst, Beweise sicherst und die Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden effizient gestaltest.

Dieses Seminar richtet sich an Compliance-Officer, Risikomanager:innen, Revisions- und Rechtsabteilungen, die ein wirksames Anti-Fraud Management aufbauen, Betrugsrisiken minimieren und im Ernstfall rechtssicher handeln möchten.

AML-Compliance in der Praxis: Risiken erkennen, Sanktionen managen, Daten schützen
Sichere dir dein Praxis-Update zur Geldwäscheprävention und lerne, wie du Risikoanalysen nach GwG professionell umsetzt, Sanktionen & Embargos rechtssicher handhabst und Datenschutz wirksam mit AML-Prozessen verzahnst.

• Risikoanalyse nach § 5 GwG – Fundament für Compliance: Erfahre, wie du eine belastbare Risikoanalyse aufsetzt, bewertest und aktuell hältst. Nutze die Ergebnisse als strategische Entscheidungsgrundlage, stärke interne Kontrollen und schaffe Vertrauen in deine Geschäftsprozesse.
• Embargos und Sanktionen – Compliance im Fokus: Erhalte einen kompakten Überblick über internationale Embargo- und Sanktionsregime. Lerne, Treffer sicher zu prüfen (Screening & Clearing), Prozesse revisionssicher zu dokumentieren und Haftungsrisiken wirksam zu minimieren.
• Datenschutz in der AML-Kontrolle – Zwei Säulen der Compliance: Verbinde Datenschutz (Rechtsgrundlagen, Zweckbindung, Aufbewahrung) mit AML-Pflichten. So gewährleistest du Datenintegrität, minimierst Fehlalarme und integrierst DSGVO-Anforderungen reibungslos in deine AML-Workflows.

Dieses Seminar richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte, Compliance-Officer und Risikomanager:innen, die AML-Prozesse ganzheitlich aufstellen und regulatorische Sicherheit mit effizienter Praxis verbinden möchten.