Geldwäschegesetz Schulungen finden - Das passende Seminar in Ihrer Nähe
Lernformate der Geldwäschegesetz SchulungenPräsenzunterricht // Onlinekurs bzw. Fernkurs // Kombination Präsenz & Online
Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 29 Schulungen (mit 82 Terminen) zum Thema Geldwäschegesetz mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:
Filtern/Sortieren
Infothek
Podcasts
Webinar
- 19.08.2025- 20.08.2025
- online
- 1.416,10 €
Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Transaktionsprozess professionell und gelassen steuern! Dieses Basisseminar vermittelt Ihnen fundiertes Grundlagenwissen und eine bewährte Systematik für erfolgreiche An- und Verkäufe. Sie lernen, mit erprobten Methoden und praxisbewährten Tools alle Prozessschritte souverän zu begleiten und erhalten Einblicke in die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI).
In einer kleinen interaktiven Teilnehmendengruppe erleben wir gemeinsam lösungsorientierte Methoden und intensives Netzwerken. Sie erhalten so wertvolle Tipps, Arbeitshilfen und spannende Impulse aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der verschiedenen Teilnehmenden.
In einer kleinen interaktiven Teilnehmendengruppe erleben wir gemeinsam lösungsorientierte Methoden und intensives Netzwerken. Sie erhalten so wertvolle Tipps, Arbeitshilfen und spannende Impulse aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der verschiedenen Teilnehmenden.
Webinar
Basisseminar Geldwäschebeauftragter
- 05.05.2025
- online
- 957,95 €
Bist du frisch ernannter Geldwäschebeauftragter oder möchtest dein Wissen auffrischen? Als zentrale Figur im Compliance-System deines Unternehmens trägst du eine entscheidende Verantwortung: Du implementierst nicht nur Präventionsstrategien gegen Geldwäsche, sondern sorgst auch dafür, dass dein Team die gesetzlichen Bestimmungen versteht und einhält.
Bei S+P Seminare bekommst du nicht nur eine grundlegende Einführung in deine Aufgaben, sondern wir rüsten dich auch mit dem neuesten Know-how aus, um den ständig wachsenden Anforderungen an die Geldwäscheprävention gerecht zu werden. Mit unserem Basisseminar stellst du sicher, dass dein Unternehmen den Ruf als seriöser Geschäftspartner wahrt und rechtlichen Anforderungen stets einen Schritt voraus ist.
Sichere dir jetzt deinen Platz und werde zum Experten für Geldwäscheprävention.
Webinar
Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Termin auf Anfrage
- online
- 98,00 €
Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen globale Herausforderungen dar. Banken sind die zentralen Schaltstellen bei Finanztransaktionen – auch illegale Gelder werden letztlich über sie in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Dieses Lernprogramm hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag besser zu erkennen.
Ende 2011 trat das „Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention“ in Kraft. Es erweitert die Sorgfaltspflichten, insbesondere bezüglich politisch exponierter Personen, sowie die Befugnisse der Aufsichtsbehörden. Außerdem werden Meldepflichten konkretisiert und Bußgeldtatbestände erweitert.
Blended Learning
- 24.06.2025- 03.07.2025
- Hamburg
- 4.105,50 €
Die hohe Änderungsdynamik des Themas stellt die Verpflichteten permanent vor neue, sehr komplexe Herausforderungen. Zudem intensiviert sich die Aufsicht und verhängt gegen Verpflichtete und einzelne Mitarbeiter hohe Sanktionen bei Verstößen. Lernen Sie, wie man ein erforderliches Risikomanagement den Anforderungen entsprechend wirksam, angemessen und gleichzeitig effizient gestalten kann.
Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften
- 02.05.2025
- Köln
- 1.059,10 €
Die Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften ist heutzutage von entscheidender Bedeutung. Angesichts der zunehmenden Komplexität und Vielfalt von Finanztransaktionen ist es unerlässlich, dass Fach- und Führungskräfte in diesem Bereich gut geschult sind. Geldwäsche stellt nicht nur eine rechtliche und ethische Herausforderung dar, sondern birgt auch erhebliche Risiken für die Integrität des Finanzsystems und das Ansehen einer jeden Organisation. Unser Seminar “Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften” bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit den neuesten Entwicklungen, rechtlichen Anforderungen und bewährten Praktiken in der Geldwäsche-Prävention vertraut zu machen.
- 17.05.2025
- Augsburg
- 790,00 €
Aktuelle prominente Fälle von Geldwäscheskandalen machen deutlich: Eine funktionierende Geldwäscheprävention ist wichtiger denn je. In unserem Vertiefungsseminar lernen sie interaktiv und anhand von Fallbeispielen, wie Sie die zentralen Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) praktisch anwenden und umsetzen. Dabei wird von der Erkennung von Geldwäscheverdachtsfällen, Durchführung einer Geschäftspartnerprüfung bis hin zur Implementierung eines GwG-Risikomanagement-Systems, Schritt für Schritt erarbeitet, wie GwG-Anforderungen an Industrie- und Handelsgesellschaften in der Praxis umgesetzt werden können. Ihre eigenen Erfahrungen aus Ihrer Berufspraxis, sowie eigene Lösungsansätze sind dabei explizit erwünscht.
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer
- 30.06.2025- 04.07.2025
- Frankfurt am Main
- 4.379,20 €
- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
- AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
- Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
- Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
- Risikoanalyse Geldwäsche
- Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
- Sanktions- und Embargobestimmun
- AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
- Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
- Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
- Risikoanalyse Geldwäsche
- Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
- Sanktions- und Embargobestimmun
Webinar
- 07.10.2025
- online
- 1.416,10 €
- EU-Neuregelungen, Beneficial Ownership Register 2024/2025
- Neue Anforderungen des Geldwäschegesetzes
- BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
- Neue Anforderungen infolge BVA FAQ Mai 2023 sowie Verschärfungen der Meldepflichten, insb. im Immobiliensektor
- Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver, insb. in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG - Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
- Neue Anforderungen des Geldwäschegesetzes
- BaFin-AuAs GwG und AuAs GW Banken BT
- Neue Anforderungen infolge BVA FAQ Mai 2023 sowie Verschärfungen der Meldepflichten, insb. im Immobiliensektor
- Ermittlung des wirtschaflich Berechtigten: Tatsächlicher und fiktiver, insb. in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Person des wB - Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG - Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
Webinar
- 08.12.2025- 12.12.2025
- online
- 4.141,20 €
- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
- AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
- Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
- Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
- Risikoanalyse Geldwäsche
- Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
- Sanktions- und Embargobestimmun
- AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
- Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
- Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
- Risikoanalyse Geldwäsche
- Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
- Sanktions- und Embargobestimmun
