Einführung in die Exportkontrolle

Einführung in die Exportkontrolle

• Systematik und Struktur der Exportkontrolle
• Grundbegriffe, Definitionen, Rechtsvorschriften
• Ausführer im Zollrecht und im Außenwirtschaftsrecht
• Zusammenhänge Zoll, BAFA, Abgrenzung der US-Re-Exportkontrolle

 Länderbezogene Exportkontrolle

• Teilembargos, Waffenembargos, Finanzsanktionen
• Überblick zu aktuellen Länderembargos
• Spezial: EU-Embargo gegen Russland
• Hinweise zur Abwicklung, insbesondere kritische Länder, Genehmigungscodierungen (Y920 etc.)

 Personenbezogene Exportkontrolle

• Sanktionierte Personen und Organisationen („Finanz-Sanktionslisten“)
• Empfänger in der Zollanmeldung
• EU-Verordnungen 881/2002 (Al Quaida), 2580/2001 (Terror) und 753/2011 (Taliban)

 Güterbezogene Exportkontrolle

• EU-Dual-Use-VO, Ausfuhrliste, Anti-Folter-VO
• Umgang mit dem Umschlüsselungsverzeichnis und mit dem EZT-Online, Ermittlung der korrekten Genehmigungscodierungen (3LNA/81, Y901, Y906 etc.), Abwicklung in ATLAS
• Kenntnisbegriff, kritische Endverwendungen, catch-all-Klauseln, „Red Flags“
• Elektronische Medien (Downloads, Uploads, Serverbereitstellung, Cloud Computing), Ersatzteillieferungen, Warenzusammenstellungen, Handels- und Vermittlungsgeschäfte, Dienstleistungen, Technologietransfer
• Einzelgenehmigungen, Allgemeine Genehmigungen, Nullbescheide, Auskunft zur Güterliste
• Organisation der Exportkontrolle im Unternehmen
• Ausfuhrverantwortlicher/ Exportkontrollbeauftragter
• Innerbetriebliche Exportkontrolle, ICP (Internal Compliance Programme)