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Online-Vortrag im Selbststudium: Geldwäsche

E-Learning - DeutscheAnwaltAkademie GmbH

Der Vortrag bietet eine umfassende Darstellung der aktuellen Entwicklungen im Geldwäscherecht. Es beleuchtet die Neufassung des § 261 StGB und deren Auswirkungen auf die Praxis, insbesondere im Hinblick auf den All-Crime-Ansatz. Zudem wird auf die Sorgfaltspflichten nach dem GwG, die Rolle der Financial Intelligence Unit (FIU) und die FATF-Standards eingegangen. Neben rechtlichen Grundlagen werden konkrete Praxishinweise zur Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gegeben. Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Einblicke in die aktuelle Rechtsprechung und praxisorientierte Strategien zur Vermeidung von Geldwäschevorwürfen.
Termin Ort Preis*
Beginn jederzeit möglich online 180,88 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
Die Neufassung des § 261 StGB und der All-Crime-Ansatz Nationale und europäische Gesetzgebungsentwicklungen Sorgfaltspflichten nach dem GwG und deren Umsetzung Rolle der Financial Intelligence Unit (FIU) FATF-Bericht und zentrale Kritikpunkte Praktische Maßnahmen zur Geldwäscheprävention Aktuelle Rechtsprechung und deren Implikationen Compliance-Strategien und Risikomanagement
Material:
Arbeitsunterlagen als Download
Zielgruppe:
Der Vortrag richtet sich insbesondere an Fachanwälte und Fachanwältinnen für Strafrecht sowie Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen mit Schwerpunkten in Compliance, Wirtschafts- oder Steuerstrafrecht. Ebenfalls angesprochen sind Juristen und Juristinnen in Unternehmen, die mit der Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GwG) betraut sind, sowie Mitarbeitende in Behörden, die in diesem Bereich tätig sind.
Seminarkennung:
82294-26
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