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Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket - Neue Anforderungen der EBA verstehen und operativ vorbereiten

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Wer kommt unter die direkte AMLA-Aufsicht - und warum?
- CDD-Standards & Sanktionssystem: Auswirkungen der Vorgaben auf die KYC Prozesse und Durchsetzung der Anforderungen
- Zusätzliche Vorgaben bzgl. der KYC Datensätze & Klarstellungen zu den Verifizierungsmethoden
- Sanktionen & Periodic Penalty Payments: Vorgaben für die Festellung der Schwere von Verstößen und der Bemessung der Bußgeldhöhe
- Hinweise und Tipps zur Selbstbewertung des Institutsrisikos
Termin Ort Preis*
22.09.2025 online 821,10 €
10.12.2025 online 821,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Die vier Regulatory Technical Standards (RTS) sind entscheidend für die europäische Finanzmarktregulierung. Wie ordnen sie sich in die Normenhierarchie ein und was bedeuten sie konkret für Unternehmen? Was wird zwingend, was optional anzuwenden sein? - Wir wollen die RTS präzise im europäischen Regelwerk verorten und eine erste Analyse ihrer praktischen Auswirkungen für die Verpflichteten liefern. Dazu untersuchen wir, wie sich diese Standards auf Geschäftsprozesse, Compliance und operative Abläufe auswirken, um Ihnen einen klaren Überblick über die kommenden Veränderungen zu geben.
Seminarkennung:
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