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Update Anti-Money-Laundering - Vorbereitungen auf die neuen Anforderungen des EU-AML-Package - KYC, Datenerhebung und Erfassung in der EDV

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Umfangreiche Neuerungen aus dem EU-AML-Package, den ergänzenden RTS der AMLA
- EU-AML-Package: Welche weiteren Daten sind zu erheben? Zeitplan, Prozesse, Ressourcen und IT-Anpassungen
- Ablösung der BaFin-AuA oder Ergänzung nationaler Besonderheiten?
- Neues Verständnis zu wB und Erweiterung des PEP-Status
- Einbindung der Sanktionsregelungen in die AML-Pflichten
- Folgen der Regelung zu Instant Payments und Verification of Payees
Termin Ort Preis*
25.03.2026 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Mit den anstehenden Regelungen des EU-AML-Package wird es einheitliche Standards in der Bekämpfung von Geldwäsche geben. Basierend auf der Erhebung neuer Daten werden deutlich erweiterte KYC-Prozesse für Verpflichtete und Kunden notwendig. - Zudem stellt sich die Frage der nationalen Regulierung und den bestehenden AuAs. Welche nationalen Besonderheiten wird es noch geben? Was bringen die RTS? - Dieses Seminar zeigt die aktuellen Herausforderungen der Geldwäscheprävention und -bekämpfung auf und gibt konkrete Empfehlungen für die Umsetzungspraxis in Geldwäsche-Compliance. - Sie erhalten fundierte Informationen, erörtern Praxisfragen und erarbeiten Lösungsansätze zu neu aufzusetzenden Prozessen in der Geldwäsche-Compliance. - Des Weiteren erhalten Sie einen Ausblick darauf, wie sich eine europäische und nationale Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten könnte.
Seminarkennung:
FORUM
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