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Wirtschaftlich Berechtigte - Eigentümer und PEPs - Mit den Neuerungen des EU-Geldwäsche-Pakets

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Die Umstellung vom wirtschaftlich Berechtigten zum Eigentümer, insb. bei komplexen Eigentümerstrukturen
- Umgang mit neuen sowie geänderten Registerinhalten
- Politisch Exponierte Person (PEP): Konsequenzen aus der neuen Veröffentlichung der EU-Kommission von PEP-Funktionen
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte und deren Besonderheiten
- Transparenzregister - Pflicht zur Einsicht/Umgang mit Unstimmigkeiten/Verhalten gegenüber dem Kunden
- Auswirkungen des TraFinG als Vollregister
- Neue Prüf- und Meldepflichten
- Digitale Umsetzung der Anforderungen zur wirtschaftlichen Berechtigung und PEP
Termin Ort Preis*
23.02.2027 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Ziel ist die Sicherheit bei der Umsetzung der aktuellen Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete mit Fokus auf wB, wE (wirtschaftliche Eigentümer) und PEPs. - Zahlreiche Neuregelungen werden eine umfassende Aktualisierung aller Kundendaten erfordern. Schwerpunkte sind die anstehenden Neuerungen aus dem EU-AMLPaket, der aktuellen Veröffentlichung der EU-Kommission zu PEP-Funktionen, den FAQ zum Transparenzregister sowie den Bafin AuA AT und BT für Kreditinstitute. Zweifelsfragen aufgrund offener Punkte bei der Abstimmung zwischen Bafin und kreditwirtschaftlichen Verbänden werden intensiv behandelt. Die Auswirkungen für KYC und Aktualisierungen werden zunehmen. Zahlreiche Fragen zum Umgang mit dem Transparenzregister sind zu klären, insb. bei Prüfung und Feststellung von Unstimmigkeiten.
Seminarkennung:
FORUM
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