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Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs - Neuerungen durch die EU PEP- und GW-Verordnungen

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Die Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten insbesondere bei komplexen Eigentümerstrukturen
- Politisch Exponierte Person (PEP): Konsequenzen aus der neuen Veröffentlichung der EU-Kommission von PEP-Funktionen
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte und deren Besonderheiten
- Transparenzregister - Pflicht zur Einsicht/Umgang mit Unstimmigkeiten/Verhalten gegenüber dem Kunden
- Auswirkungen des TraFinG als Vollregister; Neue Prüf- und Meldepflichten
- EU-AML-Package 2024 - Änderungen bei wirtschaftlich Berechtigten, PEP und Registern
- Digitale Umsetzung der Anforderungenzur wirtschaftlichen Berechtigungund PEP
Termin Ort Preis*
11.12.2025 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Ziel ist die Sicherheit bei der Umsetzung der aktuellen Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete mit Fokus auf wB und PEPs. - Die Neuregelungen - auch aufgrund der neuen Rußlandsanktionen - werden eine umfassende Aktualisierung aller Kundendaten erfordern. Schwerpunkte sind die anstehenden Neuerungen aus dem EU-AMLPaket, der aktuellen Veröffentlichung der EU-Kommission zu PEP-Funktionen, den FAQ zum Transparenzregister sowie den BaFin AuA AT und BT für Kreditinstitute. Zweifelsfragen aufgrund offener Punkte bei der Abstimmung zwischen BaFin und kreditwirtschaftlichen Verbänden werden intensiv behandelt. Die Auswirkungen für KYC und Aktualisierungen werden zunehmen. Zahlreiche Fragen zum Umgang mit dem Transparenzregister sind zu klären, insb. bei Prüfung und Feststellung von Unstimmigkeiten. - Die digitale Umsetzbarkeit dieser Anforderungen wird ebenso vorgestellt wie die Einschätzung, ob mit dem AML-Paket die angestrebte Harmonisierung der Anforderungen zum wirtschaftlich Berechtigten und PEP gelingen wird.
Seminarkennung:
FORUM
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