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Berliner Geldwäsche-Tagung 2024 - Intensiver Austausch und Know-how-Transfer zu Fragen der Geldwäscheprävention in Banken und Versicherungen

Seminar - FORUM Institut für Management GmbH

- EU-AML-Package: Was beinhalten Verordnung und Richtlinie im Einzelnen?
· KYC-News: Was erwartet Verpfl ichtete bezüglich der Kundensorgfaltspflichten?
· Die neue Aufsichtsbehörde AMLA: Aufgaben und Befugnisse
· Update Strafverfolgung und Rechtsprechung
· Krypto-Dienstleistungen: Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen
· KI im Finanzsektor: Praktische Anwendungsbereiche für Geldwäschebeauftragte
· u.v.m.

Termin Ort Preis*
27.06.2024- 28.06.2024 Berlin auf Anfrage
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Wir freuen uns schon heute auf die Berliner Geldwäsche-Tagung 2024!
Seminarkennung:
FORUM
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