Compliance Schulungen finden - Das passende Seminar in Ihrer Nähe

Geldwäscheprävention in der Praxis: Verantwortung übernehmen und Compliance sichern
Erhalte dein Praxis-Update für eine rechtssichere Geldwäscheprävention und lerne, wie du als Geldwäsche-Beauftragte:r regulatorische Anforderungen effektiv umsetzt, Risiken minimierst und den guten Ruf deines Unternehmens schützt.

• Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten: Erfahre, welche zentralen Pflichten und Verantwortlichkeiten mit der Rolle des Geldwäsche-Beauftragten verbunden sind. Lerne, wie du Risiken frühzeitig erkennst, Meldepflichten korrekt erfüllst und interne Prozesse prüfungssicher dokumentierst.
• Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention: Bleibe auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Entwicklungen. Integriere aktuelle und zukünftige regulatorische Vorgaben in deine Unternehmenspraxis und stelle sicher, dass dein Institut dauerhaft compliant und audit-sicher agiert.

Dieses Seminar richtet sich an Geldwäsche-Beauftragte, Compliance-Officer und Risikomanager:innen, die ihre Fachkenntnisse aktualisieren und ihre Organisation zukunftssicher gegen Geldwäscherisiken aufstellen möchten.

2tägig mit Praxisübungen im Seminar undmit deutschen Unterlagen.

Sanktions- und Embargomanagement in der Praxis: Rechtssicher handeln und Risiken minimieren
Erhalte dein Praxis-Update zu Finanzsanktionen und Embargos und lerne, wie du regulatorische Anforderungen effizient erfüllst, Risiken gezielt managst und Prozesse mit IT-gestützten Systemen rechtssicher automatisierst.

• Was sind Finanzsanktionen und Embargos: Erfahre, welche Arten von Beschränkungen im Kapital- und Zahlungsverkehr existieren und wie du diese in der Unternehmenspraxis korrekt umsetzt. Verstehe die rechtlichen Grundlagen und Zuständigkeiten im europäischen und nationalen Sanktionsrecht.
• Länder- und personenbezogene Embargos: Lerne den Unterschied zwischen Total-, Teil- und Waffenembargos und erfahre, wie du sicher mit Sanktionslistentreffern umgehst. Erhalte praxisnahe Anleitungen zum Umgang mit Meldepflichten, z. B. der Meldung eingefrorener Gelder an das SZ FiSankt.
• Effizientes Management von Sanktionen und Embargos: Erhalte Einblicke in die Anforderungen des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes, verschärfte Kontrollpflichten und moderne IT-basierte Screening-Systeme. Lerne, wie du verdächtige Transaktionen in Echtzeit filterst, sperrst und so Haftungsrisiken minimierst.

Dieses Seminar richtet sich an Compliance-Beauftragte, Geldwäschebeauftragte, Risikomanager:innen und Fachkräfte im Zahlungsverkehr, die Sanktions- und Embargovorgaben rechtssicher umsetzen und ihr Unternehmen vor regulatorischen Risiken schützen möchten.

Rolle: Business User, Administrator, App Maker; Microsoft 365 Fundamentals; Exam MS-900.
Sie planen, Cloud Services in Ihrer Organisation auszurollen, und erhalten dazu einen generellen Überblick.

Microsoft 365 Copilot für Entscheider

Artikel 15 der europäischen Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation - MDR) verpflichtet Hersteller, eine oder mehrere für die Einhaltung der Regulierungsvorschriften zuständige Person:en (PRRC - Person Responsible for Regulatory Compliance) zu etablieren. Die PRRC muss Teil der Organisation des Herstellers sein und über eine bestimmte Mindestqualifikation verfügen. Ohne sie ist eine Zulassung von Medizinprodukten in Europa nicht möglich.

- Wann ein Cybervorfall zur Unternehmenskrise wird
- Lösegeldforderungen: Zwischen Recht, Compliance und Praxis
- Die ersten 24-72 Stunden: Incident Response und Krisenmanagement
- DSGVO, NIS2 & Co.: Melde- und Informationspflichten im Cybervorfall
- Managementverantwortung und Haftungsrisiken bei Cyberangriffen
- Professionelle Kommunikation mit Behörden, Kunden und Öffentlichkeit im Krisenfall

- Audits strategisch: Wer und was sollte auditiert werden?
- Auditplanung aus Sicht Betrieb und Consulting
- Tipps für die betriebliche Praxis anhand eines Beispielszenarios
- Cloud-Systeme: Worauf kommt es bei der Auditvorbereitung an? inkl. Anforderungen des neuen Annex 11
- GxP compliance from lens of cloud provider
- Future trends including open discussion

Introduction to Cloud Infrastructure (AZ-900T00)

Ein Tax Compliance Management System (TCMS) ist in vielen Unternehmen bereits fester Bestandteil der steuerlichen Organisation. Doch gerade im Bereich der Lohnsteuer bleibt die praktische Umsetzung häufig unkonkret.

Dabei stellt sich weniger die Frage, ob ein Sachverhalt lohnsteuerfrei oder -pflichtig ist, sondern vielmehr, wie die Lohnsteuerfreiheit bzw. -pflicht systematisch in den Unternehmensprozessen sichergestellt wird. Entscheidend ist, welche Schnittstellen und Kontrollmechanismen in automatisierten Abläufen integriert werden müssen, um den Anforderungen einer Betriebsprüfung standzuhalten.

Wie lässt sich ein prüfungssicheres Lohnsteuer-TCMS aufbauen?
Welche gesetzlichen Vorgaben sind dabei zu berücksichtigen?
Und welche konkreten Maßnahmen helfen, Lohnsteuerrisiken frühzeitig zu erkennen und wirksam abzusichern?

Dieses kompakte Online-Seminar vermittelt praxisnah, wie ein Lohnsteuer-TCMS effizient und rechtssicher implementiert werden kann.