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Geldwäsche aktuell - Aktuelle Entwicklungen in Regulierung, Aufsicht und Praxis

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2024 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neuerungen: Transparenzregister-FinanzinformationsG & SDG II
- Erfahrungen mit All-Crimes-Ansatz und Verdachtsmeldungen
- Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz
- Risikobasierter Ansatz FIU
- BaFin-AuAs AT und BT Banken aktuell
Termin Ort Preis*
14.05.2024 online 1.285,20 €
17.09.2024 online 1.285,20 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist. - Nach dem Besuch des Online-Seminars: - haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen, - wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen, - können Sie PEPs und wB korrekt ermitteln und wissen das Transparenzregister zu nutzen, - sind vorbereitet auf die anstehenden Veränderungen durch neue direkte EU-Vorgaben und EU-Aufsichtsbehörde - und können so erfolgreich Ihre AMLOrganisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.
Seminarkennung:
FORUM
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