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Geldwäscheprävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften und weitere geldwäscherechtlich Verpflichtete in der Immobilienbranche

Webinar - ZIA Service GmbH

Dieses Webinar bietet einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und sonstigen aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche bei u.a. geschlossenen Fondsgestaltungen unter Beachtung praxisrelevanter jüngster und anstehender geldwäsche-rechtlicher Entwicklungen wie v.a. der anstehenden Anwendbarkeit der EU-AML-Verordnung. Wir informieren zu aktuellen Themen und Sie können zudem Ihrer Schulungspflicht nachkommen. Praxisbezogen werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht ausreichend Zeit, auf individuelle Fragen einzugehen.

Fortbildung i.S.d. § 15 FAO; die tatsächliche Anrechnung obliegt der zuständigen Rechtsanwaltskammer.
Termin Ort Preis*
16.09.2026 online 593,81 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
1. Verpflichtung zur Geldwäsche- und Kriminalprävention

Geldwäscherechtlich Verpflichtete im Immobilien- und Fondsgeschäft
Besonderheiten bei geschlossenen Fonds und immobilienbezogenen Transaktionen
§ 25h KWG und Pflicht zur regulatorischen Kriminalprävention
Aktuelle Entwicklungen und Risiken im Immobiliensektor
2. Sorgfaltspflichten im Rahmen der Geldwäschebekämpfung

Risikobasierter Ansatz (Risk-Based Approach)
Know-your-customer-Prinzip
Identifizierung des Vertragspartners und wirtschaftlich Berechtigter
PEP-Prüfung
Praxisfragen bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten
3. Interne Organisation und Risikomanagement

Rolle und Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
Jahresbericht und Dokumentationspflichten
Auslagerungen und Drittbeauftragungen
Untersuchungspflicht und Verdachtsmeldungen
Unternehmenssanktionsrecht
4. Handlungsempfehlungen für die Praxis und Diskussion offener Fragen
Dauer/zeitlicher Ablauf:
10:00 - 16:00
Ziele/Bildungsabschluss:
Sie kennen den aktuellen geldwäscherechtlichen Rahmen 2026 einschließlich der wesentlichen europäischen Neuerungen.
Sie verstehen die spezifischen Anforderungen an Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie an Immobilienunternehmen und Makler/innen.
Sie können zentrale Sorgfaltspflichten im risikobasierten Ansatz rechtssicher anwenden.
Sie wissen, wie Geldwäscheprävention organisatorisch wirksam umgesetzt und Haftungsrisiken reduziert werden können.
Zielgruppe:
Geschäftsführer von Immobilienunternehmen
Führungskräfte von Immobilienunternehmen
Bestandshalter / Wohnungs- und Gewerbeimmobilienunternehmen
Asset Manager
Portfoliomanager/in
Bauträger
Corporate Real Estate Manager
Immobilienmakler
Jurist/innen
Rechtsberater/innen
Compliance / Interne Revision
Steuerabteilungen und steuerlich Verantwortliche in der Immobilienwirtschaft
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