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Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance - Modul II: Governance, Prüfprozesse und Sicherungsmaßnahmen

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Governance: EBA-Guidelines, EU-Verordnungen, Bundesbank-Merkblatt und die neue AML-VO
- OFACs Framework for a Sanctions Compliance Program
- Rechtsbeobachtung und -recherchen für EU- und US-Sanktionen: EUR-Lex- und OFAC-Portal
- Sanktionen im internationalen Geschäft: Konfiguration der Prüf- und Screening-Verfahren, Fallbearbeitung, Exportfinanzierung
- Lessons Learned: Erfahrungen aus Bundesbankprüfungen, OFAC-Fälle und OFSI-Praxis
Termin Ort Preis*
24.09.2026 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Embargo- und Sanktionsregelungen sind komplex, dynamisch und aufsichtsrechtlich hochrelevant. In diesem Seminar erarbeiten Sie, wie Sie diese Anforderungen praxisnah in Ihrem Institut verankern und wirksame Sicherungsmaßnahmen aufbauen. - Experten führen Sie durch die aktuellen EBA-Guidelines und die Anforderungen aus neuen EU-Verordnungen. Sie erhalten Orientierung dazu, wie Recherchen zu Sanktionsvorschriften methodisch aufzusetzen sind, wie interne Richtlinien strukturiert werden und wie Sie Kundenstammscreening sowie ZV-Filter compliant konfigurieren.
Seminarkennung:
FORUM
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