Asset Tracing und Schadenrückgewinnung

Seminar - Frankfurt School of Finance & Management

Die Teilnehmenden lernen die Möglichkeiten und Grenzen der Vermögensrückgewinnung in Deutschland sowie im angelsächsischen Raum kennen.

Termin	Ort	Preis^*
06.12.2025	Frankfurt am Main	850,00 €	jetzt buchen

^*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Möglichkeiten und Grenzen der Vermögensrückgewinnung in Deutschland
- Strafverfolgung und Rückgewinnungshilfe
- Herstellung der Bösgläubigkeit Dritter (FATF / FIU‘s)
- Nutzung der Geldwäschevorschriften
- Ermittlungsmöglichkeiten in Deutschland (Public record research, Enquiries)
- Datenschutz
Möglichkeiten der Vermögensrückgewinnung im angelsächsischen Raum
- Ermittlungs- und Auskunftsansprüche (Search Order (Anton Piller Order)
- Stand and Deliver, Norwich Pharmacal Order/Bankers Trust Order (Information Injunction)
- Nebenverfügungen (Gagged Order, Sealed Order)
Sicherungsansprüche - Freezing Injunction (former Mareva Injunction)
Beweiserleichterungen
- EuBVO (Verordnung (EG) Nr. 1206/2001)
- Haager Ü;bereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil und Handelssachen vom 18. März 1970
- Haager Ü;bereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation vom 05.10.1961
Vollstreckung- EuGVVO (Verordnung (EG) Nr. 44/2001

Dauer/zeitlicher Ablauf:

1 Tage

Lehrgangsverlauf/Methoden:

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallbeispiele

Zielgruppe:

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter:innen der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance und Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter:innen, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Seminarkennung:

EE-O3Z7-S6

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