Seminare
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Korrespondenzbankgeschäft und Hochrisikoländer - Risiken erkennen, Sorgfaltspflichten erfüllen, Sicherungsmaßnahmen etablieren

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Relevante (Rechts-)Grundlagen des Außenwirtschaftsverkehrs
- Typische Geldwäscherisiken und Sicherungsmaßnahmen
- Geldtransferverordnung Travel Rule, BaFin AuAs
- KYC-Prozess für Korrespondenzbanken inkl. Praxisbeispiele
- Pseudokunden, Profile und Trendanalyse
- Hochrisikoländerlisten und sonstige Länderlisten (FATF)

Termin Ort Preis*
16.05.2024 online 1.285,20 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Als Korrespondenzbank ist die Verifikation und die Identifikation des Zahlungspartners erschwert. Zum sog. Pseudokunden stehen für die Transaktion nur begrenzte und aufwendig anzufragende Informationen zur Verfügung. Je nach Konstrukt ist die Ermittlung des Eigentümers (ultimate beneficial owner) quasi unmöglich. Mit Blick auf die hohen Volumina im Zahlungsverkehr, sich regelmäßig verändernden Risikolagen und wechselnden Hochrisikostaaten ist die Gefahr der Verstöße gegen das Geldwäschegesetz und der Sanktionsumgehung enorm groß.
Seminarkennung:
FORUM
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