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Das Bankenaufsichtsrecht nimmt angesichts der dynamischen Entwicklungen im Finanzsektor eine zentrale Rolle ein. Daher ist es für Sie als Fach- und Führungskraft im Finanzsektor von entscheidender Bedeutung, da es die rechtlichen Rahmenbedingungen regelt, unter denen Banken agieren müssen, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Das Seminar Bankenaufsichtsrecht“ bietet Ihnen die Gelegenheit, sich in diesem komplexen Bereich zu qualifizieren und Ihr Fachwissen zu vertiefen.

Das Bankenaufsichtsrecht nimmt angesichts der dynamischen Entwicklungen im Finanzsektor eine zentrale Rolle ein. Daher ist es für Sie als Fach- und Führungskraft im Finanzsektor von entscheidender Bedeutung, da es die rechtlichen Rahmenbedingungen regelt, unter denen Banken agieren müssen, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Das Seminar Bankenaufsichtsrecht“ bietet Ihnen die Gelegenheit, sich in diesem komplexen Bereich zu qualifizieren und Ihr Fachwissen zu vertiefen.

• Der FRTB und seine Implementierung
• Aufbau und Mechanik des Ansatzes
• Umsetzung der Kapitalunterlegung für Allgemeine Zinsrisiken, Credit Spreadrisiken, Aktien-, Fremdwährungs-, Rohstoff- und Ausfallrisiken
• Excel-Prototype für den Standardansatz

• Vergleichsrechnungen CRR- vs. neuer Standardansatz

 

Seminarbeschreibung

In diesem Seminar befassen Sie sich intensiv mit dem alternativen Standardansatz. Dabei werden die Neuerungen ausführlich besprochen und Lösungsansätze anhand von Excel-Beispielen erläutert. Zudem werden Vergleichsrechnungen für Beispielportfolien (gegenwärtige und zukünftige Kapitalunterlegung) aufgestellt. Kenntnisse der gegenwärtigen Kapitalunterlegung werden vorausgesetzt.

 

Dieses Seminar bieten wir in zwei Varianten an. Ich habe Ihnen die Termine nachfolgend aufgelistet: 

- 19. März 2026, 09:00 - ca. 15:30 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

- 16. und 18. Juni 2026, je 13:30 - ca. 16:00 Uhr, Webinar

- 26. November 2026, 09:00 - ca. 15:30 Uhr, Frankfurt a.M. / Webinar

 

Themen der Veranstaltung

• Der Paradigmenwechsel der Aufsicht von aggregierten Kennzahlen zu flexibel verwendbaren Einzelpositionen
• Unterschiede je nach Art, Größe und Komplexität des Instituts
• ECB-Zeitplan und Vorbereitung auf die erste Meldung
• IReF-Meldungen und Sicherstellung der Meldefähigkeit
• IReF-Datenmodell und - Datenverzeichnis (Produktbeispiele)
• Überblick über die Haupttabellen
• Implikationen für die Produktsteuerung
• Implementierungsoptionen und -herausforderungen
• Strategien und Empfehlungen für die Umsetzung

Seminarbeschreibung

Unser Seminar macht Sie mit dem zukünftigen Meldewesen vertraut: statt Kennzahlen werden „Einzelpositionen“ an die Aufsicht übermittelt Die AnaCredit stand hier „Pate“.

Perspektivisch übernimmt die Aufsicht das Berechnen der Kennzahlen und kann auch flexibel neue Kennzahlensysteme testen – ohne dass diese vorher den Gesetzgebungsprozess des europäischen Parlaments durchlaufen müssen.

Banken müssen ihre „Rohdaten“ gemäß dem Datenmodell der Aufsicht gruppieren (Akteure, Kredite, Sicherheiten, Instrumente, Risiken, Verträge, etc.).

Im Seminar lernen Sie, das Großprojekt IReF zu planen, zu organisieren und zu überwachen. Voraussetzung dafür ist ein gutes Verständnis der IReF- Arbeitspakete, ihrer besonderen Herausforderungen und der bestehenden Abhängigkeiten. Das Seminar wird Ihnen dabei helfen, den Fokus auf den für Sie als Führungskraft wichtigsten Parametern, Management Fachlichkeit, Budget und Pünktlichkeit, zu halten.

Jede teilnehmende Person verlässt das Seminar mit der Fähigkeit, die Anforderungen des Cyber Resilience Act im eigenen Produkt- und Entwicklungsteam umzusetzen. Sie ordnet Produkte den Risikoklassen zu, leitet den Konformitätsweg ab, baut SBOM-, Schwachstellen- und Meldeprozesse auf und kennt den Weg zu technischer Dokumentation, Konformitätsbewertung und CE-Kennzeichnung. Als greifbares Ergebnis nimmt sie einen belastbaren Umsetzungsfahrplan mit.

NIS-2-Umsetzung: die Anforderungen der EU-Richtlinie in der Praxis erfüllen

Jede teilnehmende Person verlässt das Seminar mit der Fähigkeit, die Anforderungen des Cyber Resilience Act im eigenen Produkt- und Entwicklungsteam umzusetzen. Sie ordnet Produkte den Risikoklassen zu, leitet den Konformitätsweg ab, baut SBOM-, Schwachstellen- und Meldeprozesse auf und kennt den Weg zu technischer Dokumentation, Konformitätsbewertung und CE-Kennzeichnung. Als greifbares Ergebnis nimmt sie einen belastbaren Umsetzungsfahrplan mit.

Lehrgang zur Erlangung der Prüfverfahrens-Kompetenz – mit Zertifikat

Mit dem Inkrafttreten des IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und der Absenkung der Schwellenwerte soll der Anwendungsbereich „kritische Infrastrukturen“ um neue Branchen sowie Hersteller und Zulieferer der jeweiligen Versorgungslieferketten erweitert werden. Dadurch ist eine Vielzahl neuer Organisationen, Einrichtungen und Unternehmen zur Umsetzung von angemessenen organisatorischen und technischen Maßnahmen und der Meldung von Sicherheitsvorfällen verpflichtet.

Die Betreiber Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) sind gemäß IT-Sicherheitsgesetz verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen ihrer IT-Systeme, Komponenten und Prozesse zu treffen. Dies müssen sie auch gegenüber dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) durch Prüfungen nachweisen können. Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, benötigen die Prüfer eine entsprechende Prüfverfahrens-Kompetenz für § 8a BSIG, die sie durch dieses Seminar erlangen können. Das Seminar zu IT-Sicherheitsaudits widmet sich den konkreten Anforderungen bei der Prüfung und den entsprechenden Nachweispflichten für ein erfolgreiches Prüfverfahren. Die aktuelle KRITIS-Verordnung wird im Rahmen des Lehrgangs ebenfalls ausführlich behandelt. 

• Liquiditätsrisikomanagement: Aktueller Stand und europäische Umsetzung
• Kalibrierung und Mechaniken der LCR und NSFR
• Statische und dynamische LCR-Steuerung
• Wirkung ausgewählter Geschäfte (Kauf/Verkauf von HQLA, besicherte und unbesicherte Aufnahmen/Anlagen)
• Vorschau und Meldung
• Verursachungsgerechte Allokation der LCR-Kosten

• Zusammenspiel LCR, NCR und MREL
• Normative Perspektive mit LCR, NSFR und MREL
• Abgrenzung normative vs. ökonomische Perspektive
 

Dieses Seminar bieten wir an zwei halben Tagen oder einem kompletten Seminartag an. Ich habe Ihnen die nächsten Termine nachfolgend aufgelistet: 

 

- 07. Mai 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

- 11. Oktober 2024, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

 

Seminarbeschreibung

Für ein erfolgreiches Liquiditätsrisikomanagement muss verstanden werden, wie die LCR und NSFR auf verschiedene Produkte reagieren. In diesem Kurs erfahren Sie daher, wie man diese Kennzahlen effizient steuern und überwachen kann.  

Darüber hinaus befassen Sie sich mit Anforderungen an die Meldung, weiteren steuerungsrelevanten Aspekten wie Transferpricing und ILAAP (Säule 2) und mit aktuellen Entwicklungen

Risiken steuern. KI integrieren. Proportionalität umsetzen.

Die Weichen sind gestellt: Mit der MaRisk-Novelle, dem Kleinbankenregime und einem schlankeren, risikoorientierteren Stresstest hat die Aufsicht zentrale Schritte hin zu mehr Proportionalität bereits umgesetzt. Der europäische Bankensektor steht 2027 damit vor einer neuen Phase: Nicht mehr das Ob der Vereinfachung steht zur Debatte, sondern deren kluge Anwendung in der Praxis. Zugleich rücken angesichts anhaltender wirtschaftlicher Schwäche in Deutschland Kreditrisiken im Firmenkundengeschäft und bei Gewerbeimmobilien, die Qualität der Kreditportfolien und eine vorausschauende NPL-Steuerung wieder in den Mittelpunkt der Aufsichtspraxis. Die große Frage bleibt: Können schlankere Regeln der Stabilität weiterhin dienen und Europa im globalen Wettbewerb wieder mehr Wettbewerbsfähigkeit sichern?