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Sanktions- und Embargo-Compliance - Advanced Level - Advanced Level

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Aufbau, wesentliche Mechanismen und Besonderheiten der EU- und US-Sanktionsvorschriften
- Sectoral Sanctions - Kapitalmarktsanktionen
- Leitlinien und Erwartungen der EU-Behörden, Umsetzung in Deutschland
- Prüfung im Haus: Mindestanforderungen an Verpflichtete
Termin Ort Preis*
30.10.2024 online 1.285,20 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Kreditinstitute haben durch interne Verfahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen konzeptionelle Themen, wie z.B. ein kontinuierliches Monitoring der einschlägigen Rechtsbestimmungen, die Durchführung einer Sanktionsrisikoanalyse und die Entwicklung einer robusten schriftlich fixierten Ordnung. Gefordert werden auch operative und technische Tätigkeiten, wie z. B. die IT-gestützte Überprüfung des Kundenstamms, die Filterung des Auslandszahlungsverkehrs und die Prüfung von Export-Finanzierungen gegen bestehende Sanktionsvorschriften. - Über die detaillierte Darstellung relevanter Themengebiete hinaus wird ein systematischer Überblick vermittelt, so dass Sie die Zusammenhänge umfassend verstehen, die Komplexität besser einschätzen und wirksame Maßnahmen in der Arbeitspraxis umsetzen können.
Seminarkennung:
FORUM
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