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Update Anti-Money-Laundering - Praktische Umsetzung und Konsequenzen der aktuellen Neuerungen durch TraFinG Gw, BaFin und EU

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Neue EU-Richtlinie und EU-GW-Verordnung -
AML-Package 2023 - vorgesehene Änderungen
- Neuerungen aufgrund der letzten FATF-Prüfung - Neuregelung zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts
- Handlungsbedarf aufgrund des Transparenzregister-FinanzinformationsG sowie der BaFin-AuAs AT und BT Banken
- Was bedeuten die Umstellungen des Transparenzregisters nach SDGII und EuGH für Banken und Unternehmen?
- § 261 StGB - Was bedeutet die Streichung des Vortatenkataloges für die Verdachtsmeldungen und Sanktionsverstöße?
- Umsetzung der neuen EBA-Anforderungen an die Risikoanalyse, insb. bei Bezug zu Hochrisikoländern
Termin Ort Preis*
23.09.2024 online 1.285,20 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG korrekt umsetzen! - Einen Schwerpunkt stellen die Konsequenzen der letzten FATF-Prüfung sowie die anstehenden Neuerungen aus dem AML-Paket der EU. Behandelt werden die Konsequenzen aus den aktuellen BaFin-Auslegungshinweisen für die Kreditwirtschaft und die Streichung des Vortatenkatalogs in § 261 StGB und seine Folgen. Des Weiteren werden durch neue Risikokonstellationen die Auswirkungen auf kommende Risikoanalysen erörtert. - Spannend wird sich auch die europäische und die nationale Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten.
Seminarkennung:
FORUM
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