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Update Anti-Money-Laundering - Praktische Umsetzung und Konsequenzen der aktuellen Neuerungen durch TraFinG Gw, BaFin und EU

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Neue GW-Verordnung und Richtlinie - Status Update der BaFin-AuA Allgemeiner Teil
- Auswirkungen der Umstellungen zum Transparenzregister für Banken und Unternehmen
- Einführung der eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts - Konsequenzen der EU-PEP-Liste
- BaFin Hinweise zur Terrorismusfinanzierung nebst Verweis auf die FIU-Informationen
- EBA-Anforderungen zur Risikoanalyse, insbesondere bei Bezug zu Hochrisikoländern
- Auswirkungen von Sanktionsregelungen auf die GwG-Pflichten - insbesondere Meldepflichten
Termin Ort Preis*
23.09.2024 online 1.285,20 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG korrekt umsetzen! - Einen Schwerpunkt stellen die kommenden Änderungen aus dem AML-Paket der EU dar. Inwieweit können hier schon Vorbereitungen getroffen werden. Anpassungsbedarf können sich auch aus der neuen PeP-Liste der EU sowie der Neueinführung einer eingetragenen GbR ergeben. Die Pflichten des GwG wachsen zunehmend mit der Abwehr von Sanktionen und Terrorismusfinanzierung zusammen. - Spannend wird sich auch die europäische und die nationale Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten.
Seminarkennung:
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