Seminare
Seminare

Verdachtsmeldung, De-Risking und Kontokündigung - Aktuelle Herausforderungen GwG, AML-Verordnung und Rechtsprechung

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- AktuelleTypologien: Smurfing, Structuring, Layering, TBML & Risiken durch Kryptowerte
- RedFlags & RiskIndicators bei Transaktionsmustern & Hochrisikoländern
- Von der Auffälligkeit zum Verdacht: Voraussetzungen nach § 43 GwG & risikobasierter Ansatz
- Rechtsrahmen: Tipping-off-Verbot, Safe Harbour & EU-AML-Paket
- Kontokündigungen & DeRisking: Aktuelle Rechtsprechung zu Kundenrechten & Aufsichtserwartungen
Termin Ort Preis*
30.11.2026 online 821,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Wann liegt ein meldepflichtiger Verdacht vor? Welche Anforderungen stellen die §§ 43 ff. GwG an Verpflichtete? Welche Änderungen ergeben sich durch die neue europäische AML-Verordnung? Und wie weit reichen die Handlungsmöglichkeiten von Instituten bei risikobehafteten Kundenbeziehungen bis hin zur Kontokündigung? Dieses Seminar beleuchtet typische Risikokonstellationen, die Verdachtsmeldung sowie die den Folgen für die Kundenbeziehung. Besonderer Fokus liegt auf der rechtssicheren Einordnung aktueller Entwicklungen und praxisnahen Handlungsempfehlungen.
Seminarkennung:
FORUM
Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren Nicht akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha