Seminare
Seminare
  • Seminare
  • Anbieter
  • 5 km
  • 10 km
  • 25 km
  • 50 km
  • 100 km
  • 150 km
  • 200 km
  • 300 km

Geldwäsche-Risikomanagement und Sanktionen

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen
- Zentrale Stelle gem. § 25 h KWG
- Gruppenweite Risikoanalyse
- Methodik und Aufbau der Risikoanalyse
- Risikoanalyse Sanktionen
- Interne Kontrollmechanismen
- Angemessenheit der Maßnahmen
- Einstieg und Diskussionsgrundlage
- Praxisübung: Anonymisierte Risikoanalysen
- Risikokategorisierung
- Auswertung und Transfersicherung
Termin Ort Preis*
21.10.2026- 22.10.2026 online 2.011,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Eine Risikoanalyse ist mehr als eine formale Pflichtübung. Sie entscheidet darüber, ob ein Institut Geldwäscherisiken tatsächlich erkennt oder wesentliche Schwachstellen übersieht. Häufig zeigen Prüfungen, dass Aufbau und Dokumentation zwar formal vorliegen, die zugrunde liegende Methodik jedoch nicht konsistent zwischen Risikoanalyse und Sanktions-Compliance abgestimmt ist. Gerade bei grenzüberschreitenden Konzernstrukturen führt das schnell zu uneinheitlichen Bewertungsmaßstäben und Lücken in der Steuerung. - Dieses Intensivseminar setzt genau hier an und arbeitet die Schnittstellen zwischen Risikokategorisierung, internen Kontrollmechanismen und Sicherungsmaßnahmen heraus. Im Zentrum steht die Frage, wie sich eine Gefährdungsanalyse so aufbauen lässt, dass sie sowohl aufsichtsrechtlich belastbar als auch im Arbeitsalltag praktikabel ist.
Seminarkennung:
FORUM
Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren Nicht akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha