Seminare
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Geldwäscheprävention im Asset Management - Aktuelle Vorgaben, Best Practice, Umsetzung

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Relevante Geschäftsbeziehungen/-abläufe im Kapitalmarkt
- KYC im Asset Management
- Typologien im Asset Management & Verdachtsmeldewesen
- Wirtschaftlich Berechtigte, PEPs, Hoch risikoländer: Differenzierung, Voraussetzungen und Umfang von Vereinfachten und Verstärkten Sorgfaltspflichten
- Geldwäsche in der Risikoanalyse
Termin Ort Preis*
25.08.2025 online 821,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Das Seminar bietet Unternehmen sowie Asset Manager*innen einen fundierten und praxisorientierten Leitfaden zur Geldwäscheprävention und -bekämpfung im Asset Management. - Im Fokus stehen die spezifisch relevanten gesetzlichen Anforderungen sowie aktuelle Entwicklungen aus Aufsicht und Regulierung. Themen wie wirtschaftlich Berechtigte, politisch exponierte Personen (PEPs) und Sanktionspakete werden anschaulich und anwendungsnah behandelt. - Sie erhalten praxiserprobte Best-Practice-Ansätze und bringen damit Ihre Maßnahmen zur Betrugsprävention im Einklang mit aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Das Seminar ist zudem zur Erfüllung gesetzlicher Fortbildungspflichten geeignet.
Seminarkennung:
FORUM
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