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Geldwäscheprävention im Asset Management - Regulatorische Vorgaben & Best Practices für eine praxisnahe Umsetzung

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Grundlagen und Verpflichtetenstellung
- Erstellung einer prüfungsfesten und wirksamen Risikoanalyse
- Ableitung und Ausgestaltung interner Sicherungsmaßnahmen
- KYC im Asset Management (Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten, PEPs, Hochrisikoländer)
- Verhinderung von strafbaren Handlungen und Sanktionscompliance
- Aktuelle Entwicklungen und Erwartungshaltung der Aufsichtsbehörden
Termin Ort Preis*
31.08.2026 online 821,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Das Seminar bietet Unternehmen sowie Asset Manager*innen einen fundierten und praxisorientierten Leitfaden zur Geldwäscheprävention und -bekämpfung im Asset Management. - Im Fokus stehen die spezifisch relevanten gesetzlichen Anforderungen sowie aktuelle Entwicklungen aus Aufsicht und Regulierung. Themen wie wirtschaftlich Berechtigte, politisch exponierte Personen (PEPs) und Sanktionspakete werden anschaulich und anwendungsnah behandelt. - Sie erhalten praxiserprobte Best-Practice-Ansätze und bringen damit Ihre Maßnahmen zur Betrugsprävention in Einklang mit aufsichtsrechtlichen Vorgaben. - Mit dem Teilnahmezertifikat kann die Erfüllung gesetzlicher Fortbildungspflichten nachgewiesen werden.
Seminarkennung:
FORUM
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