Meldewesen Schulungen finden - Das passende Seminar in Ihrer Nähe

 In fünf Online-Modulen werden die Kernaufgaben des Geldwäschebeauftragten behandelt: Rechtsrahmen und Organisation der Compliance-Funktion – einschließlich des Zusammenspiels von Compliance-Manager und Compliance-Beauftragtem nach der AMLR, Risikoanalyse bzw. Risikobewertung für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Einhaltung restriktiver Maßnahmen, Sorgfaltspflichten, Verdachtsmeldewesen, Berichtswesen sowie Dokumentation, Aufsicht und Umstellungssteuerung. Ein separater Block widmet sich Sondersituationen: Sonderprüfung, Auskunfts- und Vorlageersuchen von Aufsicht, FIU und Strafverfolgungsbehörden sowie Bußgeldverfahren. Jeder Baustein stellt die Anforderungen des GwG und der AMLR nebeneinander, benennt die Unterschiede und leitet daraus die konkrete Umstellungsaufgabe im eigenen Haus ab. Die Vermittlung der theoretischen Grundlagen begleiten praktische Beispiele. Die Teilnehmenden erhalten ein GwB-Toolkit mit Arbeitshilfen in GwG- und AMLR-Fassung (Risikoanalyse-Template, Leitfaden Verdachtsmeldung, Gliederung des Jahresberichts, AMLR-Gap-Checkliste). Der Lehrgang ist gestuft aufgebaut: Die Module 1 bis 3 bilden die Grundstufe für neu bestellte Geldwäschebeauftragte und Stellvertreter, die Module 4 und 5 die Aufbaustufe, die erfahrene Geldwäschebeauftragte auch einzeln als Fortbildung buchen können. Nach Abschluss aller fünf Module und einer Online-Lernerfolgskontrolle wird das Zertifikat „Geldwäschebeauftragte(r)“ des Heidelberger Campus ausgestellt. 

Ab 10. Juli 2027 gilt die AMLR unmittelbar in allen EU-Staaten und verdrängt weite Teile des GwG. Das Seminar vermittelt mit Fokus auf Factoring- und Leasinginstitute einen praxisnahen Überblick über das gesamte AML-Paket: AMLR, AMLD6, AMLA-VO und Geldtransferverordnung. Themen sind u. a. Kundensorgfaltspflichten, Risikomanagement, Verdachtsmeldewesen, AMLA-Aufsicht sowie RTS/ITS und Leitlinien. Ziel ist es, eine fundierte Gap-Analyse zu erstellen und eine konkrete Umsetzungs-Roadmap für das eigene Finanzdienstleistungsinstitut abzuleiten.

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und wesentliche Regelungsinhalte inkl. EU-AML-Paket und Auswirkungen auf die Praxis
- Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Heraus-forderungen in KYC-Prozessen, inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
- Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen ... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
- Inkl. Zertifikat für Ihren Sachkundenachweis nach GwG und nach § 15 FAO!

- Profitieren Sie von einem fundierten Wissen über Kenngrößen aus der Sozialversicherung und Lohnsteuer
- Schritt-für-Schritt zur sicheren manuellen Durchführung einer Lohnabrechnung
- Lernen Sie die wichtigsten Schritte kennen, um Einmalbezüge erfolgreich zu ermitteln
- Praktische Anwendung: So lernen Sie, wie sich einzelne Entgeltkomponenten anhand realer Lohnabrechnungen konkret auswirken
- Arbeitsrechtliche Störfälle bei der Entgeltabrechnung

Ab 10. Juli 2027 gilt die AMLR unmittelbar in allen EU-Staaten und verdrängt weite Teile des GwG. Das Seminar vermittelt mit Fokus auf Factoring- und Leasinginstitute einen praxisnahen Überblick über das gesamte AML-Paket: AMLR, AMLD6, AMLA-VO und Geldtransferverordnung. Themen sind u. a. Kundensorgfaltspflichten, Risikomanagement, Verdachtsmeldewesen, AMLA-Aufsicht sowie RTS/ITS und Leitlinien. Ziel ist es, eine fundierte Gap-Analyse zu erstellen und eine konkrete Umsetzungs-Roadmap für das eigene Finanzdienstleistungsinstitut abzuleiten.

In diesem Seminar erfährst du, wie ein angemessenes Risikomanagement in deinem Unternehmen aussehen kann und welche Aufgaben dir als Geldwäschebeauftragte:r einer Finanzdienstleistungsinstitution nach dem Geldwäschegesetz (GwG) obliegen. Lerne die gesetzlichen Grundlagen ebenso wie die aufsichtsrechtliche Praxis kennen und mache dich mit den Anforderungen an eine Geldwäscherisikoanalyse vertraut. Nach dem Seminar kennst du den Katalog der internen Sicherungsmaßnahmen und beherrschst die Kundensorgfaltspflichten und das Verdachtsmeldewesen.