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Aufbauseminar GwG - Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Die neue EU-AML-VO sowie das EU-AML-Paket und deren Anforderungen; Update zu phänomenologischen und rechtlichen
Entwicklungen
- Deep Dive: Detail- und Zweifelsfragen zu den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen für alle Verpflichtetengruppen
- Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
- Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Aktuelle Detailfragen zur Meldepflicht
- Die Analyse der FIU und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - was passiert nach der Erstellung einer Verdachtsmeldung?
Termin Ort Preis*
21.04.2026 online 1.416,10 €
16.11.2026 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Die Referenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen das Aufbauseminar GwG die ideale Möglichkeit zum Erarbeiten konkreter Umsetzungshinweise für Ihre Anwendungspraxis insbesondere zu aktuellen Brennpunkten. - Aus der Praxis für die Praxis - und mit unserer Update-Garantie sind Sie garantiert auf dem neuesten Stand.
Seminarkennung:
FORUM
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