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Berliner Geldwäsche-Tagung 2026 - Aktuelle Themen und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention und -bekämpfung

Seminar - FORUM Institut für Management GmbH

- AMLA, BaFin, GwG und EU-Geldwäschepaket: Wo stehen wir?
- EU-AML-Paket: Detailfragen und Umsetzungsempfehlungen
- Der wirtschaftliche Eigentümer und PEP nach der EU-Geldwäscheverordnung
- Update Transparenzregister vs. Zentralregister
- Neues Verdachtsmeldewesen: Was kommt?
- Neuerungen im KYC-Prozess: Kunden-Identifi zierung, Kunden-Datensatz und RTS
- Data-driven AML-Compliance: Rechtlicher Rahmen, Chancen und Risiken
- Sanktionen und Korruptionsrichtlinien: Status Quo und Praxisfragen
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... und viele weitere Themen! Wir passen das Programm tagesaktuell an!

Gemeinsames Abendprogramm mit der AML-Community optional zubuchbar!
Termin Ort Preis*
25.06.2026- 26.06.2026 Berlin auf Anfrage
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Auf der Tagung konzentrieren wir uns auf die Umsetzungsfragen der neuen Anforderungen des EU-Geldwäschepakets. Mit der Umsetzung der AMLD VI in nationales Recht und der neuen Aufsichtsbehörde AMLA greifen wir die für Compliance- und AML-Unit relevanten Themen auf. - Die Expertinnen und Experten geben wichtige Hinweise zu den technischen Regulierungsstandards und unentbehrliche Tipps für die Vorbereitung und Erstellung von Gap-Analyse, Maßnahmenkatalogen und Umsetzungsleitfäden.
Seminarkennung:
FORUM
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