Seminare
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FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

Basis-Module:
- Basiswissen Geldwäscheprävention
- 1x1 der Geldwäscheprävention

Aufbauseminare:
- Update Anti-Money-Laundering
- Update Geldwäscheprävention
- Geldwäsche aktuell
- Geldwäscheprävention - Advance Level
- Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung
- Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring
- Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs
- Geldwäsche-Risikomanagement
- Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
- Münchner Intensivlehrgang Geldwäscheprävention
- Heidelberg: Geldwäsche intensiv
- Know Your - Customer nach GwG - KYC komplexe juristische Personen - KYC Advanced Level
- Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaft
Termin Ort Preis*
31.12.2026 online 5.712,00 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Das Konzept der Qualifizierung besteht darin, dass Sie innerhalb von 12 Monaten an fünf Seminaren aus dem Themenbereich Geldwäsche teilnehmen, diese stellen Sie sich individuell nach Ihrem Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkt zusammen. Sie wählen einen Basiskurs und vier bzw. fünf Aufbau-Seminare, danach erhalten Sie ein Abschlusszertifikat mit dem Titel Fachreferent Geldwäsche.
Seminarkennung:
FORUM
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