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Geldwäsche aktuell - EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, § 261 StGB und BaFin-AuAs

Seminar - FORUM Institut für Management GmbH

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2023 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neuerungen: Transparenzregister-FinanzinformationsG & SDG II
- Erfahrungen mit All-Crimes-Ansatz und Verdachtsmeldungen
- BaFin-AuAs AT und BT Banken
- FATF-Länderprüfung Bericht & Ausblick - Relevanz in der Praxis
- Ukraine/Russland - AML Red Flags
Termin Ort Preis*
19.11.2024 München 1.404,20 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist. - Nach dem Besuch des Seminars: - haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen, - wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können, - wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen, - können Sie PEPs und wB korrekt ermitteln und wissen das Transparenzregister zu nutzen, - und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.
Seminarkennung:
FORUM
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