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KYC komplexe juristische Personen - Identifizierung, Fallstricke, Lösungen

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Know your customer - (gerade) bei juristischen Personen
- Identifizierung von juristischen Personen - Fallstricke und Lösungen
- Identifizierung der beteiligten Akteure im Investmentbereich
- Exkurs: Juristische Personen in Gruppen verbundener Kund*innen (GvK)
Termin Ort Preis*
24.06.2024 online 737,80 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Kundenidentifikation ist nicht nur der wirtschaftlich erforderliche Vorgang zur Konturierung der Geschäftsbeziehung, sondern für Institute auch gesetzlich zu erfüllende Pflicht. - Im aufsichtsrechtlichen Kontext meint Kundenidentifizierung ganz grundsätzlich die verpflichtende Identifizierung des Vertragspartners (= Kunde) im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG). Wie sieht diese Identifizierung aus bei stillen Beteiligungsstrukturen, der Societas Europaea, der englischen Limited, bei Versicherern oder gar bei Investmentfonds-Strukturen unter Berücksichtigung der verschiedenen Fonds-Beteiligten wie Verwahrstelle, KVG, etc.? - Dieses Online-Seminar ist Bestandteil der Webcast-Reihe Compliance-Insights 2024 mit den vier Einzel-Modulen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und CSRDDD (Webcode 24043008), ZAG-MaRisk (Webcode 24053005), KYC komplexe juristische Personen (Webcode 24063008) und DORA (24073001). Alle Module sind einzeln oder in Kombination buchbar.
Seminarkennung:
FORUM
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