Live-Online: Sicherer Umgang mit Stiftungen und Treuhandschaften: Praxiswissen für das Banken- und Versicherungswesen mit MiFID- und IDD-Fortbildungspunkten

Grundlagen zu Stiftungen, deren Entstehung und deren Organe

• Definition und Zweck von Stiftungen; Abgrenzung zu anderen Rechtsformen (z.B. Vereine, GmbH).
• Verschiedene Stiftungstypen: gemeinnützige, Familienstiftungen, Unternehmensstiftungen.
• Entstehung und Gründungsvoraussetzungen.
• Organe einer Stiftung und deren Aufgaben.

Besonderheiten im Stiftungsrecht (inkl. Vergleich zu Liechtenstein und Österreich)

• Rechtsrahmen in Deutschland.
• Vergleich: Stiftungsrecht in Liechtenstein und Österreich.

Grundlagen der Treuhandschaft und Anforderungen an dich im Umgang mit Treuhändern

• Definition und rechtliche Grundlagen der Treuhandschaft.
• Rechte und Pflichten eines Treuhänders.
• Anforderungen an Kundenbetreuer:innen im Umgang mit Treuhändern.

Alles, was du über wirtschaftliche Eigentümer von Gesellschaften und Stiftungen wissen musst

• Definition und Identifikation des wirtschaftlichen Eigentümers.
• Meldepflichten und Transparenzregister.
• Praktische Herausforderungen bei komplexen Strukturen.
• Risikomanagement und Maßnahmen bei Verdachtsfällen.

 Praxisnahe Beispiele und Fallstudie

Es werden folgende Inhalte vermittelt:

• Grundlagen zu Stiftungen, deren Entstehung und deren Organe.
• Besonderheiten im Stiftungsrecht, einschließlich eines Vergleichs zu Liechtenstein und Österreich.
• Grundlagen der Treuhandschaft und Anforderungen im Umgang mit Treuhändern.
• Wissen über wirtschaftliche Eigentümer von Gesellschaften und Stiftungen.

Folgende Vorteile werden geboten:

• MiFID- und IDD-Punkte für die Pflichtfortbildung im Ausmaß von 2 Stunden.
• Praxisnahes Know-how für den direkten Einsatz.

• Vertriebsmitarbeitende und Kundenbetreuer:innen von Kreditinstituten, Finanzdienstleistern und Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie Versicherungen.
• Finanzanlagenvermittler:innen, Immobiliendarlehensvermittler:innen, Anlageberater:innen und Vermögensverwalter:innen.
• Versicherungsvermittler:innen, Versicherungsmakler:innen, Versicherungsagent:innen, Versicherungsvertreter:innen.
• Branchenkenner:innen und Interessierte.