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Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket - Neue Anforderungen der AMLA verstehen und operativ vorbereiten

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Wer kommt unter die direkte AMLA Aufsicht - und warum? Wie wird sich die indirekte Aufsicht auf BaFin-beaufsichtigte Unternehmen auswirken? Welche Rolle spielen die von der AMLA abgefragten Daten für die Risikoanalyse- und steuerung?
- CDD-Standards: Auswirkungen der Vorgaben des AMLA-CDD-RTS auf die KYC Prozesse und Durchsetzung der Anforderungen
- Abgrenzung der Begriffe Gechäftsbeziehung - gelegentliche Transaktion - verbundene Transaktion (AMLA-RTS zu Art. 19 (9) AMLR
- Das künftige System der datengestüzten Beaufsichtigung: Auswirkungen des AMLA-RTS zu Art. 40 (2) AMLD6
Termin Ort Preis*
23.02.2027 online 821,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Regulatory Technical Standards (RTS) sind entscheidend für die europäische Finanzmarktregulierung. Wie ordnen sie sich in die Normenhierarchie ein und was bedeuten sie konkret für Unternehmen? Was wird zwingend, was optional anzuwenden sein? - Wir wollen ausgewählte AMLA-RTS-Entwürfe präzise im europäischen Regelwerk verorten und eine erste Analyse ihrer praktischen Auswirkungen für die Verpflichteten liefern. Dazu untersuchen wir, wie sich diese Standards auf Geschäftsprozesse, Compliance und operative Abläufe auswirken, um Ihnen einen klaren Überblick über die kommenden Veränderungen zu geben.
Seminarkennung:
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