Seminare
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Einführung in Geldwäscheprävention

Webinar - Frankfurt School of Finance & Management

Ü;berblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen sowie die Umsetzung in die Praxis.
Termin Ort Preis*
16.01.2026 online 850,00 €
16.01.2026 Frankfurt am Main 850,00 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
  • Der Begriff der Geldwäsche
  • Die aktuelle Entwicklung in der Geldwäscheprävention
  • Die Methoden der Geldwäscheprävention
  • Ü;berblick über die rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention
  • Die Grundzüge des Straftatbestands der Geldwäsche (§261 StGB)
  • Das Geldwäschegesetz (GwG)
  • Sorgfaltspflichten, Sicherungsmaßnahmen und Anzeigepflicht nach dem GwG
  • Die Verhinderung von Geldwäsche nach dem Kreditwesengesetz (KWG)
Dauer/zeitlicher Ablauf:
1 Tage
Lehrgangsverlauf/Methoden:
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
Zielgruppe:
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
Seminarkennung:
SUP-OCCP19_13
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