Komplexe Geldwäschestrukturen II

Seminar - Frankfurt School of Finance & Management

Im Anschluss sind die Teilnehmer in der Lage komplexe Sachverhalte mit internationalem Kontext und Geschäftspartnern differenzierter zu werten sowie die Ergebnisse entsprechend zu dokumentieren und zu kommunizieren.

Termin	Ort	Preis^*
30.01.2026	online	850,00 €	jetzt buchen
30.01.2026	Frankfurt am Main	850,00 €	jetzt buchen
29.08.2026	online	850,00 €	jetzt buchen
29.08.2026	Frankfurt am Main	850,00 €	jetzt buchen

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^*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Differenzierung Länderrisiken
Vorgaben für Verpflichtete nach dem GwG zur Bewertung von Länderrisiken
Quellen zur Evaluierung von Länderrisiken
Länderrisiken Korruption, Geldwäsche, Besteuerung
Panama & Paradise Papers
European Council – NCJs Annex I und II – Black & Grey List
OECD BEPS, Maßnahmen des Aktionsplanes
Richtlinie (EU) 2018/822 (DAC6)
DAC6 - Gesetzgebung, Mitteilungspflichten, Anhaltspunkte u. Kriterienkatalog
Exkurs zu legalen Doppelbesteuerungsabkommen
Trusts: Registrierung, Beteiligte, Beispiel Maltesischer Trust
Anforderungen Identifizierung Trusts gemäß GwG, BaFin AuAs, 5. EU Richtlinie
Ausländische Rechtsformen: Relevanz, Vergleichbarkeit, Risikobewertung
Analyse von komplexen Organigrammen im Hinblick auf Beteiligte
Anforderungen GwG und BaFin AuAs - Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte bei mehrstufigen Beteiligungsebenen
Darstellung weiteren Faktoren: Trust, mittelbare Kontrolle, Einflussnahme
Weitere Praxisbeispiele zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten

Dauer/zeitlicher Ablauf:

1 Tage

Lehrgangsverlauf/Methoden:

Berufserfahrung, umfassende Kenntnisse sowie die Teilnahme an vorbereitenden Seminaren wird vorausgesetzt.
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentation, Fallstudien, Reflexion

Zielgruppe:

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Kreditinstituten, Versicherungen, Kanzleien und bei Finanz-; IT sowie weiteren Dienstleistern mit dem Thema Geldwäscheprävention im internationalen Kontext befassen oder hierfür spezialisieren wollen.

Seminarkennung:

SUP-OCCP34_13

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