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Seminare zum Thema Kriminalität

Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 44 Seminare (mit 119 Terminen) zum Thema Kriminalität mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:

Internationale Geschäfte ohne Korruption Erfolgreich mit höheren Profiten & geringeren Risiken

  • firmenintern
  • Ort auf Anfrage
  • auf Anfrage


Korruption im Ausland begangen – ist auch in Deutschland strafbar!
In Osteuropa, Lateinamerika, Asien und dem mittleren Osten boomt das Geschäft. Die dort
oftmals auftretenden Korruptionspraktiken gelten aber längst nicht mehr als Kavaliersdelikt,
sondern sind klar der Wirtschafts-Kriminalität zuzurechnen. Die unmittelbar folgenden
strafrechtlichen und haftungsrechtlichen Risiken werden als Konsequenzen der Korruption
aber oft übersehen oder unterschätzt.

Geldwäschegesetz: Fit als Geldwäsche-Beauftragter - zertifizierter AML Officer

  • firmenintern
    1 weiterer Termin
  • Ort auf Anfrage
  • 2.106,30 €


Werden sie mithilfe von S&P Unternehmerforum zu einem professionell zertifizierten AML-Officer 

Geldwäsche & Fraud: Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität - Update

  • 15.05.2018
    3 weitere Termine
  • München
  • 690,00 €


> Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbV-Pflichtenkatalogs> Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung> Sonstige strafbare Handlungen: Betrugsbekämpfung in der Praxis> Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Geldwäsche: Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität - Update

  • 15.05.2018
    3 weitere Termine
  • Frankfurt am Main
  • 821,10 €


  • Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbV-Pflichtenkatalogs
  • Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung
  • Sonstige strafbare Handlungen: Betrugsbekämpfung in der Praxis
  • Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Wirtschaftskriminalität: Sicherer Umgang mit Ermittlungen und Befragungen - Wie reagiere ich im Ernstfall?

  • 18.05.2018
  • München
  • 690,00 €


  • Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität
  • Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

Unternehmensführung: Risikomanagement Kompakt

  • Termin auf Anfrage
  • Ort auf Anfrage
  • 821,10 €


Risikomanagement Kompakt Risiken frühzeitig erkennen, steuern und aktiv begrenzen Risikomanagement - BilMoG - Risiko - Datenschutz - KonTraG - Anti-Fraud - Betrug - Korruption - Geldwäsche - Rechte

Geldwäscheprävention: Wirtschaftskriminalität - Richtiges Verhalten im Betrugsfall

  • 18.05.2018
  • München
  • 821,10 €


  • Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität
  • Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

Prävention, Ermittlung und Mitarbeiterschutz bei Straftaten

  • 28.05.2018
  • Düsseldorf
  • 642,60 €


Vor allem Führungskräfte müssen wissen, welche Rechte und Pflichten sie bei der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten haben und wie sie dabei die juristischen Risiken für ihre Patienten, Besucher, Mitarbeiter und für sich selbst minimieren können. Aktuell sind insbesondere die juristischen Risiken infolge des 2016 in Kraft getretenen Gesetzes zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen von besonderer Bedeutung.

Geldwäscheprävention: Wirtschaftskriminalität - Sicheres Krisenmanagement

  • 18.05.2018
  • München
  • 821,10 €


  • Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität
  • Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

Compliance: Compliance im Unternehmen

  • 22.06.2018
    4 weitere Termine
  • München
  • 773,50 €


Rechte, Pflichten und Haftung des Geschäftsführers
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