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Seminare zum Thema Kriminalität

Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 37 Seminare (mit 101 Terminen) zum Thema Kriminalität mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:

Compliance: Compliance im Unternehmen

  • 12.04.2018
    7 weitere Termine
  • München
  • 773,50 €


Rechte, Pflichten und Haftung des Geschäftsführers

Leasing und Full-Service-Leasing im Fuhrparkmanagement

  • 10.04.2018
    2 weitere Termine
  • Düsseldorf
  • 790,00 €


Verschaffen Sie sich in diesem Seminar einen Überblick über die wichtigsten Aspekte des Kfz-Leasings.

Geldwäschegesetz: Fit als Geldwäsche-Beauftragter - zertifizierter AML Officer

  • firmenintern
    1 weiterer Termin
  • 2.106,30 €


Werden sie mithilfe von S&P Unternehmerforum zu einem professionell zertifizierten AML-Officer 

Betrieblicher Ermittler (IHK)

  • 26.04.2018- 01.12.2018
  • Remshalden
  • 5.000,00 €


Wirtschaftskriminalität oder sonstige unerlaubte Handlungen können zu hohen Risiken innerhalb eines Unternehmens führen und erhebliche Schäden, insbesondere durch Vertrauensverlust bei Kunden, Lieferanten, Partnern und in den Medien nach sich ziehen. Ziel dieses modular aufgebauten Lehrgangs ist es, das nötige Rüstzeug zu vermitteln, um mit dem erforderlichen Rechts-, Methoden- und Fachwissen Ermittlungen einleiten, durchführen und zum erfolgreichen Abschluss bringen zu können.

Inhouse Schulung : Update für Geldwäschebeauftragte

  • Termin auf Anfrage
    1 weiterer Termin
  • Ort auf Anfrage
  • auf Anfrage


Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – Risik-Assessment

Umsatzsteuer Spezial: Umsatzsteuer und Steuerstrafrecht

  • 01.03.2018
    1 weiterer Termin
  • München
  • 525,00 €


Die Umsatzsteuer ist ein weites Feld. Entsprechend vielfältig sind die Fehlerquellen, die Steuerverkürzungen nach sich ziehen. Das führt dazu, dass Unternehmer häufig umsatzsteuerliche Fehler korrigieren müssen, jede Berichtigung aber das Risiko strafrechtlicher Ermittlungen beinhaltet.

In unserem Seminar zeigen unsere Experten, wo Fehlerquellen lauern, bei denen eine harmlose Betriebsprüfung schnell in eine Fahndungsprüfung umschlagen kann. Sie spannen den Bogen von steuerlichen Unregelmäßigkeiten zu strafrechtlich relevantem Verhalten, stellen Ermittlungsansätze der Behörden vor und geben Hinweise, wie Unternehmer ihre Haftungsrisiken bei der Umsatzsteuer wirksam beschränken können.

Internationale Geschäfte ohne Korruption Erfolgreich mit höheren Profiten & geringeren Risiken

  • firmenintern
  • auf Anfrage


Korruption im Ausland begangen – ist auch in Deutschland strafbar!
In Osteuropa, Lateinamerika, Asien und dem mittleren Osten boomt das Geschäft. Die dort
oftmals auftretenden Korruptionspraktiken gelten aber längst nicht mehr als Kavaliersdelikt,
sondern sind klar der Wirtschafts-Kriminalität zuzurechnen. Die unmittelbar folgenden
strafrechtlichen und haftungsrechtlichen Risiken werden als Konsequenzen der Korruption
aber oft übersehen oder unterschätzt.

MaRisk: MaRisk - Compliance Aufbau

  • Termin auf Anfrage
    1 weiterer Termin
  • Ort auf Anfrage
  • 821,10 €


Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting

Inhouse Schulung : Risikomanagement Kompakt

  • firmenintern
    1 weiterer Termin
  • auf Anfrage


Risiken frühzeitig erkennen, steuern und aktiv begrenzen

Aufsichtsrat 'Spezial': Compliance & Wirtschaftskriminalität – Die richtigen Dinge tun...

  • 27.06.2018
  • Frankfurt am Main
  • 780,00 €
    663,00 €


Risikomanagement und Compliance haben für die Überwachungsaufgaben der Aufsichtsgremien privater wie öffentlicher Unternehmen derart an Bedeutung gewonnen, das jeder Mandatsträger (m/w) sich hier fundierte Kenntnisse aneignen muss. Dazu zählt auch wirtschaftsstrafrechtliches Grundlagenwissen. 

Die Dozentin des Tagesseminars, eine der anerkannt besten Expertinnen auf diesem Gebiet, vermittelt anschaulich und praxisorientiert das ganze Spektrum der Compliancethematik aus der Perspektive des Aufsichtsrats.

Das Tagesseminar kann auch als Inhouseschulung gebucht werden.

 

 

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