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Seminare zum Thema Kriminalität

Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 31 Seminare (mit 84 Terminen) zum Thema Kriminalität mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:

Internationale Geschäfte ohne Korruption Erfolgreich mit höheren Profiten & geringeren Risiken

  • firmenintern
  • Ort auf Anfrage
  • auf Anfrage


Korruption im Ausland begangen – ist auch in Deutschland strafbar!
In Osteuropa, Lateinamerika, Asien und dem mittleren Osten boomt das Geschäft. Die dort
oftmals auftretenden Korruptionspraktiken gelten aber längst nicht mehr als Kavaliersdelikt,
sondern sind klar der Wirtschafts-Kriminalität zuzurechnen. Die unmittelbar folgenden
strafrechtlichen und haftungsrechtlichen Risiken werden als Konsequenzen der Korruption
aber oft übersehen oder unterschätzt.

Geldwäschegesetz: Fit als Geldwäsche-Beauftragter - zertifizierter AML Officer

  • firmenintern
    1 weiterer Termin
  • Ort auf Anfrage
  • 2.106,30 €


Werden sie mithilfe von S&P Unternehmerforum zu einem professionell zertifizierten AML-Officer 

Wirtschaftskriminalität: Sicherer Umgang mit Ermittlungen und Befragungen - Wie reagiere ich im Ernstfall?

  • 23.02.2019
    2 weitere Termine
  • Frankfurt am Main
  • 821,10 €


Strategien gegen Geldwäsche und WirtschaftskriminalitätRechtssicheres Verhalten bei WirtschaftskriminalitätAblauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

Unternehmensführung: Risikomanagement Kompakt

  • Termin auf Anfrage
  • Ort auf Anfrage
  • 821,10 €


Risikomanagement Kompakt Risiken frühzeitig erkennen, steuern und aktiv begrenzen Risikomanagement - BilMoG - Risiko - Datenschutz - KonTraG - Anti-Fraud - Betrug - Korruption - Geldwäsche - Rechte

Compliance: Compliance im Unternehmen

  • Termin auf Anfrage
    1 weiterer Termin
  • Ort auf Anfrage
  • 773,50 €


Rechte, Pflichten und Haftung des Geschäftsführers

Zertifizierungskurs : Geldwäsche-Beauftragter – Zertifizierter AML-Officer

  • firmenintern
  • Ort auf Anfrage
  • 2.106,30 €


Zertifizieren Sie Ihre Qualität als Fach- und Führungskraft.

Inhouse Schulung : Geldwäsche & Fraud - Basisseminar

  • Termin auf Anfrage
    1 weiterer Termin
  • Ort auf Anfrage
  • auf Anfrage


Basis-Seminar zu Pflichtenkatalog gemäß §21 PrüfbV und 4. EU Geldwäscherichtlinie

Inhouse Schulung : MaRisk - Compliance Aufbauseminar

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    1 weiterer Termin
  • Ort auf Anfrage
  • auf Anfrage


Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting

MaRisk: MaRisk - Compliance Aufbau

  • Termin auf Anfrage
    1 weiterer Termin
  • Ort auf Anfrage
  • 821,10 €


Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting

Inhouse Schulung : Update für Geldwäschebeauftragte

  • Termin auf Anfrage
    1 weiterer Termin
  • Ort auf Anfrage
  • auf Anfrage


Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – Risik-Assessment
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