Verdachtsmeldungen

Seminar - Frankfurt School of Finance & Management

Sie lernen den Umgang mit einer verdächtigen Transaktion und einem verdächtigen Kunden. Sie wissen, wann und wie eine interne Meldung verdächtiger Sachverhalte zu erstatten ist. Sie erfahren, in welchen Konstellationen die Unterrichtung der Ermittlungsbehörden geboten ist und welche Anforderungen an eine externe Verdachtsmeldung zu stellen sind. Sie können einschätzen, welche Maßnahmen nach einer solchen Verdachtsmeldung erforderlich sind.

Termin	Ort	Preis^*
23.08.2025	online	850,00 €	jetzt buchen
23.08.2025	Frankfurt am Main	850,00 €	jetzt buchen
06.12.2025	online	850,00 €	jetzt buchen
06.12.2025	Frankfurt am Main	850,00 €	jetzt buchen
20.06.2026	online	850,00 €	jetzt buchen
20.06.2026	Frankfurt am Main	850,00 €	jetzt buchen

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^*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Der Verdacht auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - vom Erkennen bis zur Anzeige

Die Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität
- Definition der Organisierten Kriminalität
- Betätigungsfelder
- Statistiken
Die Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- Ziele eines Geldwäschers
- Stufen der Geldwäsche
- Typologien der Geldwäsche
- Erkenntnisse zur Terrorismusfinanzierung
Der Straftatbestand der Geldwäsche
- Tatobjekte
- Vortaten
- Tathandlungen
- Verschulden
- Strafaufhebungsgründe
- Abgrenzung zu anderen Straftaten
Die Erstattung einer Verdachtsanzeige
- Anzeigeverpflichtete
- Definition eines Verdachts
- Internes Meldewesen
- Externe Verdachtsanzeige
- Umfang der Anzeigepflicht
Die Behandlung verdächtiger Transaktionen
- Ablehnung von Transaktionen
- Ausführungsverbote
- Ausführungspflichten
- Eilfallregelung
- Haftungsrisiken
Der Umgang mit verdächtigen Kunden und Konten
- Kündigungsrechte
- Fortführungspflichten
- Schweigepflichten
- Monitoring

Dauer/zeitlicher Ablauf:

1 Tage

Lehrgangsverlauf/Methoden:

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Ü;bungen, Präsentation, Fallstudien

Zielgruppe:

Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter in den Bereichen Geldwäsche-Prävention, Compliance, Rechtsabteilung, Revision, die mit der Bearbeitung interner wie externer Verdachtsmeldungen betraut sind. Insofern richtet sich das Seminar auch an Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und sonstige Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz.

Seminarkennung:

SUP-OCCP31_13

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