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Geldwäscheprävention bei Kryptowerten - Pflichten, Risiken und praktische Umsetzung für (angehende) Verpflichtete

Webinar - FORUM Institut für Management GmbH

- Operativer Rechtsrahmen der Geldwäscheprävention bei Kryptowerten und Verpflichtung nach dem GwG
- Risikobewertung im Kryptokontext: Privacy Coins, Mixing Services, Darknet-Wallets & deren Abbildung in der Risikoanalyse
- Praxistaugliche Prozesse für KYC, Due Diligence sowie Einsatz von Blockchain-Forensics und Monitoring-Tools
- Bewertung verdächtiger Blockchain-Transaktionen, Verdachtsmeldungen und Schnittstelle zur FIU
- Vorbereitung auf Prüfungen durch BaFin, Bundesbank oder Wirtschaftsprüfer und Stärkung des internen Kontrollsystems
Termin Ort Preis*
05.05.2026 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Ziele/Bildungsabschluss:
Die Teilnehmenden erhalten einen praxistauglichen Überblick über den operativen Rechtsrahmen der Geldwäscheprävention bei Kryptowerten. Neben der Verpflichteteneigenschaft werden Risikomanagement und Sanktionscompliance im Kryptokontext systematisch vertieft - von typischen Risikoindikatoren (z. B. Privacy Coins, Mixing Services) bis zur konkreten Operationalisierung. Im Fokus stehen umsetzbare Prozesse für KYC/Due Diligence, Monitoring und Verdachtsfallbearbeitung. Ziel ist, die wesentlichen AML-Pflichten im Kryptobereich sicher einzuordnen und in wirksame, prüfungsfeste Abläufe übertragen zu können.
Seminarkennung:
FORUM
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